📰"СОЛЛЕРС Авто" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС Авто"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119590, г. Москва, км. Мжд Киевское 5-Й, д. 1 стр. 1,2 этаж 7 ком. 14, 14А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023501244524
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3528079131
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02461-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324; sollers-auto.com/ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.12.2021

2. Содержание сообщения
Сообщение
об отдельных решениях, принятых Советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС Авто"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "СОЛЛЕРС Авто"
1.3. Место нахождения эмитента 119590, Российская Федерация, город Москва, Киевское МЖД 5-й км, дом 1, строение 1,2, этаж 7, комната 14, 14А
1.4. ОГРН эмитента 1023501244524
1.5. ИНН эмитента 3528079131
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02461-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.sollers-auto.com,
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум по всем пунктам повестки дня, по которым принимались решения, имеется.
Проголосовали 9 из 9 членов Совета директоров, принимавших участие в заседании и имеющих право на участие в голосовании.
Результаты голосования по всем пунктам повестки: «За» - 9, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По пункту 3 повестки дня:
3.1. Определить цену приобретения обыкновенных акций Публичного акционерного общества "СОЛЛЕРС Авто" (регистрационный номер выпуска акций Общества 1-01-02461-D) в сумме равной 240 руб. 50 коп. за одну акцию.
3.2. Приобрести в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах" размещенные обыкновенные акции Публичного акционерного общества "СОЛЛЕРС Авто" (далее – "Общество") номинальной стоимостью 12,5 рублей каждая, регистрационный номер выпуска акций Общества 1-01-02461-D (далее – "Акции") в количестве 1 713 507 (один миллион семьсот тринадцать тысяч пятьсот семь) Акций за цену, равную 240 руб. 50 коп. за одну Акцию.
Предусмотреть оплату приобретаемых Акций денежными средствами в валюте Российской Федерации (рублях) в форме безналичного перевода на расчетные/банковские счета акционеров, отчуждающих Акции, в срок не позднее 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва заявлений акционеров.
Определить, что заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им Акций или отзыв таких заявлений должны поступить в период с 1 января по 31 января 2022 года включительно (срок, предусмотренный для поступления или отзыва заявлений акционеров).
Уведомить акционеров - владельцев Акций, решение о приобретении которых принято, в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении общего собрания акционеров Общества (путем опубликования на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.sollers-auto.com), не позднее 11 декабря 2021 г.
По пункту 4 повестки дня:
4.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "СОЛЛЕРС Авто" в форме заочного голосования.
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 3 февраля 2022 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX, АО "НРК - Р.О.С.Т."
4.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров ПАО "СОЛЛЕРС Авто": 9 января 2022 года.
4.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СОЛЛЕРС Авто":
1) Уменьшение уставного капитала Общества.
2) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4.4.1. Утвердить позицию совета директоров по пунктам повестки дня общего собрания акционеров.
4.4.2. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СОЛЛЕРС Авто".
2. Позиция совета директоров ПАО "СОЛЛЕРС Авто" по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Проект устава общества в новой редакции.
4. Cправка о количестве акций на казначейском счете общества.
Порядок предоставления информации (материалов) акционерам ПАО "СОЛЛЕРС Авто": информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, в рабочее время (с 9:00 до 18:00) в рабочие дни в течение 20 дней до даты проведения собрания, по адресу: по адресу: город Москва, Киевское МЖД 5-й км, дом 1, строение 1,2, этаж 6.
4.4.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "СОЛЛЕРС Авто".
4.4.4. Одобрить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые направляются в форме электронных документов номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
4.4.5. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО "СОЛЛЕРС Авто" о проведении внеочередного общего собрания акционеров и разместить его на сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 8 декабря 2021 года.
Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2021-12-09 от 09 декабря 2021 г.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг – акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер - 1-01-02461-D, дата государственной регистрации – 19.04.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU0006914488.

3. Подпись
Генеральный директор
ПАО "СОЛЛЕРС Авто" Н.А. Соболев
(подпись)
Дата “ 9 ” декабря 20 21 г. М.П.




3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.А. Соболев


3.2. Дата 09.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UsOHuH-AwZU-CEZJCIvbkyFw-B-B