📰Сбербанк Решения совета директоров

СООБЩЕНИЕ о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента»

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента. Публичное акционерное общество
«Сбербанк России»
1.2 Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц. 117312, город Москва, ул. Вавилова, д.19
1.3 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента. 1027700132195
1.4 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента. 7707083893
1.5 Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России. 1481В
1.6 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации. https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043, https://www.sberbank.com
1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение. 07.12.2021
2. Содержание сообщения

2.1 Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений. Кворум имелся. В заседании приняло участие более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета ПАО Сбербанк.
Результаты голосования.
По вопросу № 1:
«За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
По вопросу № 2:
«За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0
По вопросу № 3:
«За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0
По вопросу № 4:
«За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0
По вопросу № 5:
«За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0
По вопросу № 6:
«За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0
По вопросу № 7:
«За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0
2.2 Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ПАО Сбербанк:
1. Принять к сведению информацию о метриках экосистемы ПАО Сбербанк за 9 месяцев 2021 года, объеме вложений в компании экосистемы, а также о финансовых показателях компаний экосистемы с объемом вложений свыше 1 млрд рублей за 9 месяцев 2021 года в сравнении с аналогичной информацией за 2020 год, прогнозах на 12 месяцев 2021 года.
2. Утвердить значения лимитов аппетита к риску ПАО Сбербанк и Группы ПАО Сбербанк (Группа) согласно обновленной структуры аппетита к риску, а также плановые уровни капитала, плановую структуру и целевой уровень достаточности капитала ПАО Сбербанк и Группы, в т.ч. структуру буфера «Solvency» на 2022 год.
Утвердить в новой редакции Стратегию управления рисками и капиталом Группы ПАО Сбербанк № 3960 (Редакция 5).
Признать Стратегию управления рисками и капиталом ПАО Сбербанк № 4973 от 16.04.2019 утратившей силу.
3. Утвердить сценарий и принять к сведению результаты применения стресс-тестирования ПАО Сбербанк и Группы ПАО Сбербанк на 2021-2023 гг.
4. Принять к сведению доклад о развитии ESG направления в ПАО Сбербанк.
5. Принять к сведению информацию о статусе развития системы управления ESG - рисками в ПАО Сбербанк.
6. Принять к сведению доклад о системе корпоративного управления в ПАО Сбербанк за 2021 год и утвердить основные направления развития корпоративного управления на 2022 год.
В соответствии с рекомендацией Комитета Наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям оценить работу корпоративного секретаря по итогам 2021 года как соответствующую целям ПАО Сбербанк по совершенствованию системы и практики корпоративного управления.
Основные выводы, полученные в ходе опроса по выявлению уровня сбалансированности состава компетенций членов Наблюдательного совета, использовать при формировании Плана преемственности Наблюдательного совета, а также при оценке кандидатов в члены Наблюдательного совета на их соответствие текущим потребностям Наблюдательного совета.
Провести независимую оценку эффективности деятельности Наблюдательного совета по итогам 2021 года в 1 квартале 2022 года.
Утвердить компанию Nestor Advisors Ltd в качестве независимого консультанта для еe проведения.
7. Принять к сведению отчет о статусе реализации информационной политики и перспективах развития маркетингового направления в ПАО Сбербанк.
2.3 Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения. 07.12.2021
2.4 Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения. 07.12.2021
Протокол № 35
3. Подпись

Заместитель Председателя
Правления ПАО Сбербанк Б.И. Златкис

07 декабря 2021 г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ELGxAXRSRkGq9uSceiUStg-B-B