"Мордовская энергосбытовая компания" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430001, Мордовия респ., г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051326000967
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326192645
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55055-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; https://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 ноября 2021 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 ноября 2021 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Положения о порядке рассмотрения существенных корпоративных действий Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания».
2. Об утверждении аудитора финансовой отчетности Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания», подготовленной в соответствии с МСФО.
3. Об определении размера оплаты услуг аудитора Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания».
4. Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3 квартале 2021 года.
5. Об утверждении скорректированного плана закупок Общества на 2021 год.
6. О предоставлении согласия на заключение сделки в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 26 п. 15.1. Устава Общества - Изменения №8 к Соглашению № 18185-SRN об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АО «Райффайзенбанк».
7. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Руководителей ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.


3. Подпись
3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1783-юр от 18.06.2021 г.)
А.В. Шашков


3.2. Дата 18.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nf7GLF0pPk2Yfa4yPkm8bA-B-B