"НЛМК" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий металлургический комбинат”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398040, Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800823123
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4823006703
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.nlmk.com; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21 октября 2021 года
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «НЛМК» принять решение: Выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев 2021 года, по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 13,33 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счет прибыли прошлых лет. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 7 декабря 2021 года.

По второму вопросу повестки дня принято решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «НЛМК», в форме заочного голосования, с датой окончания приема бюллетеней для голосования (датой проведения внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – 26 ноября 2021 года.
Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НЛМК»: 1 ноября 2021 года.
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года.
Утвердить проекты документов и мероприятия, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» в форме заочного голосования /в том числе:
- тексты информационного сообщения о проведении ВОСА и пояснительной записки для акционеров по вопросу повестки дня ВОСА;
- форму и текст бюллетеня для голосования на ВОСА, формулировку (проект) решения по вопросу повестки дня ВОСА, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «НЛМК», а также примерную форму доверенности акционера;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ВОСА/.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21 октября 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21 октября 2021 года, Протокол № 284.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004г.


3. Подпись

3.1. Уполномоченный представитель
ПАО “НЛМК” на основании
доверенности от 18.12.2020 г.
№ ДОВ-СО-1010-119/2020 _____________________ В.А. Лоскутов
(подпись)

3.2. Дата “21” октября 2021 года



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CxxmG7jHz0Wly75NcndeGQ-B-B