"КМЗ" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Косогорский металлургический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300903, Тульская обл., г. Тула, пос. Косая Гора, шоссе Орловское, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7104002774
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03975-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6312; https://www.kmz-tula.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров – приняло участие в заседании 9 членов совета директоров из 9-ти (100 % от числа избранных членов совета директоров общества); кворум имеется.
2.2 Информация о решениях, принятых советом директоров эмитента:
1.В соответствии с решением совета директоров ПАО «КМЗ» от 05.10.2021 (протокол №1) прекратить трудовой договор с генеральным директором Общества Киреевым С.В. 15 октября 2021 года.
Результаты голосования: За – девять голосов; Против, воздержался – ноль голосов.
2. Утвердить условия договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества с управляющей организацией ООО «Саткинский инвестиционный холдинг», ОГРН 1047796106412 (далее – Управляющая организация), в том числе:
- дата начала исполнения Управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Общества: 16 октября 2021 года;
- срок действия договора: на неопределенный срок;
- размер вознаграждения Управляющей организации: 4 560 000 рублей в месяц, включая НДС (3 800 000 рублей в месяц без НДС).
Уполномочить члена совета директоров Общества Малахова О.Г. подписать от имени Общества договор об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества с Управляющей организацией.
Результаты голосования: За – девять голосов; Против, воздержался – ноль голосов.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15.10.2021 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № 2 от 15.10.2021г.
2.5. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН и ОГРН Управляющей организации: Общество с ограниченной ответственностью «Саткинский инвестиционный холдинг», 125047, г. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 22, ИНН: 7729503830, ОГРН: 1047796106412.
2.6. Доля участия Управляющей организации в уставном капитале Общества: отсутствует.
2.7. Доля принадлежащих Управляющей организации голосующих акций Общества: отсутствует.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
С.В. Киреев


3.2. Дата 15.10.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AlToHZwhu0mi-CvyPrCBIcQ-B-B