"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739555282
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734202860
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1978
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; mkb.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
Заполненные бюллетени для голосования в установленный срок направили 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка, которые могут принять участие в голосовании по вопросам повестки дня.
Кворум соблюден, Наблюдательный Совет Банка правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка и принятии решения о порядке (способе) сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
О предложении внеочередному Общему собранию акционеров утвердить Бизнес-план «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на период 2022 - 2024 гг.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
О предложении внеочередному Общему собранию акционеров утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
О предложении внеочередному Общему собранию акционеров утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Об утверждении формулировок решений, формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.


2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка.
1.2. Определить:
– форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров: заочное голосование;
– дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 10 ноября 2021 г.;
– почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1;
1.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка: 17 октября 2021 г.
1.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
1) Об утверждении Бизнес-плана «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на период 2022 - 2024 гг.
2) Об отмене решения, ранее принятого внеочередным общим собранием Банка об утверждении изменений и дополнений в Устав Банка.3) Об утверждении изменений и дополнений в Устав Банка.
4) Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка.
5) Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка.
1.5. Определить следующий порядок ознакомления с материалами (информацией) при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
– материалы (информация) размещается на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.mkb.ru">https://https://www.mkb.ru не позднее 18.10.2021, а также предоставляется лицам (их представителям), имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка в период с 18.10.2021 по 10.11.2021 с 09:00 до 18:00 по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещении Банка, расположенном по адресу: г. Москва, Луков переулок, дом 2, строение 1.
– если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, материалы (информация), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, предоставляются путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления последним своим депонентам;
– лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, вправе получить копии материалов, предоставляемых при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка. Банк вправе взимать плату за изготовление копий материалов в размере, не превышающем затрат на их изготовление;
– лица (их представители), имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с материалами (информацией) при условии предъявления документа, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих полномочия представителей лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка.
1.6. В связи с планируемым отсутствием Председателя Наблюдательного Совета Банка Оуэнса Уильяма Форрестера по месту нахождения Банка в период проведения внеочередного Общего собрании акционеров, назначить Степаненко Алексея Анатольевича осуществляющим функции председателя Общего собрания акционеров Банка.
Решение по второму вопросу повестки дня:
2.1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка согласно приложению 1.
2.2. Сообщить акционерам Банка о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка не позднее, чем за 21 день до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка. Указанную информацию предоставить акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Банка посредством (способом) направления сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка заказными письмами и на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.mkb.ru">https://https://www.mkb.ru; в случае если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, то сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка предоставляется путем передачи в форме электронных документов держателю реестра для последующего направления номинальному держателю для направления последним своим депонентам.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Отправить на доработку Бизнес-план «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на период 2022 - 2024 гг.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Банка утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка согласно приложению 2.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Банка утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка согласно приложению 3.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
6.1. Утвердить формулировки решений, форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка согласно приложениям 4 и 5 соответственно.
6.2. Направить бюллетени для голосования акционерам Банка не позднее, чем за 21 день до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
– формулировки решений внеочередного Общего собрания акционеров Банка;
– позиция членов Наблюдательного Совета Банка относительно вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка;
– проект Бизнес-плана «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичного акционерного общества) ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на период 2022 - 2024 гг.;
– проект Изменений № 02 в Устав ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;
– проект Положения о Наблюдательном Совете ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;
– проект Положения о Правлении и Председателе Правления ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;
– пояснительная записка к проектам Изменений №02 в Устав, Положения о Наблюдательном Совете и Положения о Правлении и Председателе Правления ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04.10.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 07.10.2021 № 34.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10101978В, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN - RU000A0JUG31.
2.6. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 10101978B от 18.08.1999.


3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №692/2019 от 27.12.2019 (действ. до 27.12.2022 г.))
К.И. Галушко


3.2. Дата 08.10.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JWt5zkmR1UeB0QuzZA9cEA-B-B