"Якутскэнерго" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Якутскэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск
1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260
1.5. ИНН эмитента: 1435028701
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*.


*При подведении итогов голосования по указанному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго»:
- Ратнер М.В., так как является членом Совета директоров АО «РГ Логистика» - стороны сделки (п.1 ст.81 ФЗ «Об АО»);
- Стручкова А.А., так как является и являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и членом коллегиального исполнительного органа общества (пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об АО»).

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес‑плана Общества за 1 полугодие 2021 года.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №2. О принятии решения в рамках Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Oбщества в новом составе.


Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №3. Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Якутскэнерго» на 2021 год.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №4. О совершении Обществом сделки – заключении договора аренды имущества с АО «Теплоэнергосервис», предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство и передача тепловой и электрической энергии, являющейся взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №5. О последующем одобрении сделки ‑ дополнительного соглашения от 07.09.2021 № 2 к договору поставки нефтепродуктов от 30.04.2021 № 271/550 с АО «РГ Логистика», в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:
Одобрить сделку ‑ Дополнительное соглашение от 07.09.2021 № 2 к договору поставки нефтепродуктов от 30.04.2021 № 271/550 с АО «РГ Логистика».


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 сентября 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 сентября 2021 года, протокол № 21.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Стручков


3.2. Дата 28.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uh7SpFezMU2cyb-C5Ojl0Jg-B-B