«Сегежа Групп» Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Сегежа Групп»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1207700498279
1.5. ИНН эмитента: 9703024202
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 87154-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23.09.2021.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Публичного акционерного общества Группа компаний «Сегежа» (далее – «Общество») – 15 690 000 000.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества»: 12 841 640 170.
Внеочередное общее собрание акционеров Общества правомочно (кворум 81,85%)

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1 повестки дня собрания:
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных решением Годового Общего собрания акционеров ПАО «Сегежа Групп» 29.06.2021.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 12 841 628 570 голосов (99,99991% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 2 500 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 9 100 голосов
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных решением Годового Общего собрания акционеров ПАО «Сегежа Групп» 29.06.2021.

По вопросу №2 повестки дня собрания:
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
2. Определить количественный состав Совета директоров Общества – 10 человек.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 12 841 631 070 голосов (99,99993% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 9 100 голосов
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №2.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня: Определить количественный состав Совета директоров Общества – 10 человек.

По вопросу №3 повестки дня собрания:
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
3. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Белова Анна Григорьевна
2. Вулф Даниэл Лесин
3. Дод Евгений Вячеславович
4. Роудс Маркус Джеймс
5. Рустамова Зумруд Хандадашевна
6. Травков Владимир Сергеевич
7. Тузов Владимир Олегович
8. Узденов Али Муссаевич
9. Херманссон Мартин
10. Шамолин Михаил Валерьевич

Фамилия, имя, отчество кандидата: Число голосов, отданных «ЗА» каждого из кандидатов:
1. Белова Анна Григорьевна: 13 763 971 306
2. Вулф Даниэл Лесин: 13 798 880 598
3. Дод Евгений Вячеславович: 11 891 379 400
4. Роудс Маркус Джеймс: 13 798 880 598
5. Рустамова Зумруд Хандадашевна: 13 798 881 599
6. Травков Владимир Сергеевич: 11 891 379 400
7. Тузов Владимир Олегович: 13 798 882 099
8. Узденов Али Муссаевич: 11 891 385 400
9. Херманссон Мартин: 11 891 377 900
10. Шамолин Михаил Валерьевич: 11 891 382 400

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 0 голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 1 000 голосов.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня: избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Белова Анна Григорьевна
2. Вулф Даниэл Лесин
3. Дод Евгений Вячеславович
4. Роудс Маркус Джеймс
5. Рустамова Зумруд Хандадашевна
6. Травков Владимир Сергеевич
7. Тузов Владимир Олегович
8. Узденов Али Муссаевич
9. Херманссон Мартин
10. Шамолин Михаил Валерьевич

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 5/21 от 23.09.2021.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции, регистрационный номер: 1-01-87154-Н от 18.12.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102XG9.


3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность № СГ/0004 от18.01.2021)
Меркулов Павел Викторович


3.2. Дата 24.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7Lwh6qEDnkOO99n0ULRjIQ-B-B