«ГК «Самолет» Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ГК «Самолет»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1187746590283
1.5. ИНН эмитента: 9731004688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16493-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: бюллетени представили 8 (Восемь) членов Совета директоров из 8 (Восьми) избранных. Кворум есть.

2.2. Результаты голосования:
По вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов (Голубков Д.А., Гурфель Х., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В., Прыгунков А. С., Хартманн О.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов (Голубков Д.А., Гурфель Х., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В., Прыгунков А. С., Хартманн О.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов (Голубков Д.А., Гурфель Х., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В., Прыгунков А. С., Хартманн О.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов (Голубков Д.А., Гурфель Х., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В., Прыгунков А. С., Хартманн О.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
По вопросу 1 повестки дня «Одобрение заключения дополнительного соглашения № 2 к Договору залога доли в уставном капитале № 2821-015-ДЗД от 02.06.2021 г. в соответствии с пп. 28.2.23 Устава Общества»:
Руководствуясь пп. 28.2.23 Устава Общества, одобрить условия сделки, заключаемой Обществом, а именно: Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога доли в уставном капитале № 2821-015-ДЗД от 02.06.2021 г. в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Путилково» (ОГРН 1165027057458), заключаемого между Обществом в качестве Залогодателя и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Залогодержателя, на существенных условиях, содержащихся в приложении №1 к настоящему протоколу.
Дополнительное соглашение № 2 к Договору залога доли в уставном капитале № 2821-015-ДЗД от 02.06.2021 г. взаимосвязано с ранее заключенными Договором залога доли в уставном капитале № 2821-015-ДЗД от 02.06.2021 г. и Дополнительным соглашением к нему № 1 от 24.08.2021 г. и образует крупную сделку.
Сумма обязательств по сделке (Дополнительное соглашение № 2 к Договору залога доли в уставном капитале № 2821-015-ДЗД от 02.06.2021 г.), на совершение которой предоставляется согласие, составляет более 25 (двадцати пяти), но менее 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчётную дату, предшествующую совершению первой из взаимосвязанных сделок.
Настоящее согласие на сделку (Дополнительное соглашение № 2 к Договору залога доли в уставном капитале № 2821-015-ДЗД от 02.06.2021 г.) предоставлено с учётом включения на дату заключения соответствующей сделки данных (сведений) в пункты сделки, которые в прилагаемом проекте сделки не заполнены, а также с учётом возможного внесения технических и редакционных правок нотариусом, удостоверяющим соответствующую сделку (такие условия не признаются существенными для целей одобрения сделки). В указанном случае не требуется предоставление отдельного решения на внесение изменений в проект такой сделки или заключение дополнительного соглашения к ней.

По вопросу 2 повестки дня «Одобрение заключения Договора поручительства № 2821-090-п2 в соответствии с пп. 28.2.23 Устава Общества»:
Руководствуясь пп. 28.2.23 Устава Общества, одобрить условия сделки, заключаемой Обществом, а именно: Договора поручительства № 2821-090-п2, заключаемого между Обществом в качестве Поручителя и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Кредитора (Банка) в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Путилково» (ОГРН 1165027057458) перед Кредитором по Договору об открытии кредитной линии № 2821-090 на существенных условиях, содержащихся в приложении №2 к настоящему протоколу.
Договор поручительства № 2821-090-п2 взаимосвязан с ранее заключенными Договором поручительства № 2821-015-п2 от 03.06.2021 г., Договором поручительства № 2821-016-п2 от 24.08.2021г. и образует крупную сделку.
Сумма обязательств по сделке (Договор поручительства № 2821-090-п2), на совершение которой предоставляется согласие, составляет более 25 (двадцати пяти), но менее 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчётную дату, предшествующую совершению первой из взаимосвязанных сделок.
Настоящее согласие на сделку (Договор поручительства № 2821-090-п2) предоставлено с учётом включения на дату заключения соответствующей сделки данных (сведений) в пункты сделки, которые в прилагаемом проекте сделки не заполнены (такие условия не признаются существенными для целей одобрения сделки). В указанном случае не требуется предоставление отдельного решения на внесение изменений в проект такой сделки или заключение дополнительного соглашения к ней.

По вопросу 3 повестки дня «Одобрение заключения дополнительного соглашения № 2 к Соглашению между кредиторами о порядке удовлетворения требований к должнику (межкредиторского соглашения) от 16.06.2021 г. в соответствии с пп. 28.2.23 Устава Общества»:
Руководствуясь пп. 28.2.23 Устава Общества, одобрить условия сделки, заключаемой Обществом, а именно: Дополнительного соглашения № 2 к Соглашению между кредиторами о порядке удовлетворения требований к должнику (межкредиторского соглашения) от 16.06.2021 г., заключаемого между Обществом в качестве Младшего кредитора, «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Старшего кредитора (Банка) и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Путилково» в качестве Должника, на существенных условиях, содержащихся в приложении №3 к настоящему протоколу.
Дополнительное соглашение № 2 к Соглашению между кредиторами о порядке удовлетворения требований к должнику (межкредиторского соглашения) от 16.06.2021 г. взаимосвязано с ранее заключенными Соглашением между кредиторами о порядке удовлетворения требований к должнику (межкредиторского соглашения) от 16.06.2021 г. и Дополнительным соглашением к нему № 1 от 25.08.2021 г.
Настоящее согласие на сделку (Дополнительное соглашение № 2 к Соглашению между кредиторами о порядке удовлетворения требований к должнику (межкредиторское соглашение) от 16.06.2021 г.) предоставлено с учётом включения на дату заключения соответствующей сделки данных (сведений) в пункты сделки, которые в прилагаемом проекте сделки не заполнены (такие условия не признаются существенными для целей одобрения сделки). В указанном случае не требуется предоставление отдельного решения на внесение изменений в проект такой сделки или заключение дополнительного соглашения к ней.

По вопросу 4 повестки дня «Одобрение заключения дополнительного соглашения № 2 к Договору залога имущественных прав (прав требования) № 2821-015-ДЗИП-1 от 16.06.2021 г. в соответствии с пп. 28.2.23 Устава Общества»:
Руководствуясь пп. 28.2.23 Устава Общества, одобрить условия сделки, заключаемой Обществом, а именно: Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога имущественных прав (прав требования) № 2821-015-ДЗИП-1 от 16.06.2021 г., заключаемого между Обществом в качестве Залогодателя (Младшего кредитора) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Залогодержателя (Старшего кредитора, Банка), на существенных условиях, содержащихся в приложении №4 к настоящему протоколу.
Дополнительное соглашение № 2 к Договору залога имущественных прав (прав требования) № 2821-015-ДЗИП-1 от 16.06.2021 г. взаимосвязано с ранее заключенными Договором залога имущественных прав (прав требования) № 2821-015-ДЗИП-1 от 16.06.2021 г. и Дополнительным соглашением к нему № 1 от 25.08.2021 г.
Сумма обязательств по сделке (Дополнительное соглашение № 2 к Договору залога имущественных прав (прав требования) № 2821-015-ДЗИП-1 от 16.06.2021 г.), на совершение которой предоставляется согласие, составляет более 25 (двадцати пяти), но менее 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчётную дату, предшествующую совершению первой из взаимосвязанных сделок.
Настоящее согласие на сделку (Дополнительное соглашение № 2 к Договору залога имущественных прав (прав требования) № 2821-015-ДЗИП-1 от 16.06.2021 г.) предоставлено с учётом включения на дату заключения соответствующей сделки данных (сведений) в пункты сделки, которые в прилагаемом проекте сделки не заполнены (такие условия не признаются существенными для целей одобрения сделки). В указанном случае не требуется предоставление отдельного решения на внесение изменений в проект такой сделки или заключение дополнительного соглашения к ней.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 сентября 2021 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 30/21 от 17.09.2021 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Елистратов


3.2. Дата 17.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OH-CbUN4RPEq9TgnDIUoETg-B-B