"МТС" Решения совета директоров

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МТС"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700149124
1.5. ИНН эмитента: 7740000076
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04715-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/, https://www.company.mts.ru/comp/ir/control/data/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.09.2021

2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
В Обществе избран Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе: Евтушенков Ф.В., Засурский А.И., Николаев В.К., Флемминг Р., Херадпир Ш., Холтроп Т., Шурабура Н., Эрнст К.Л., Юмашев В.Б.
В заседании приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров ПАО «МТС», что составляет 100% от числа избранных членов Совета директоров ПАО «МТС». Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ПАО «МТС» признать правомочным.

Вопросы повестки дня заседания:
1. О статусе члена Совета директоров ПАО «МТС».
2. Об утверждении Положения о предоставлении информации акционерам ПАО «МТС».

Итоги голосования по вопросу 1:
«ЗА» - 8 голосов: Евтушенков Ф.В., Засурский А.И., Николаев В.К., Флемминг Р., Херадпир Ш., Холтроп Т., Шурабура Н., Эрнст К.Л.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Итоги голосования по вопросу 2:
«ЗА» - 9 голосов: Евтушенков Ф.В., Засурский А.И., Николаев В.К., Флемминг Р., Херадпир Ш., Холтроп Т., Шурабура Н., Эрнст К.Л., Юмашев В.Б.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.1):
Определить, что член Совета директоров ПАО «МТС» Юмашев Валентин Борисович обладает статусом «Независимый директор» на основании рекомендации Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО «МТС» и обоснования, подготовленного в соответствии с рекомендациями Московской биржи, несмотря на наличие формального критерия связанности с существенным контрагентом ПАО «МТС».

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.2):
Утвердить Положение о предоставлении информации акционерам ПАО «МТС».

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 сентября 2021 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 сентября 2021 года, Протокол №319.


3. Подпись
3.1. Руководитель направления ПАО "МТС"
__________________ О.Ю. Никонова
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.09.2021г. М.П.



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ke4AhhgEx0uNTda-AD-Co-AWg-B-B