"Русолово" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русолово»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русолово»
1.3. Место нахождения эмитента 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, стр. 7, пом. III, комн. 47, эт.3
1.4. ОГРН эмитента 1127746391596
1.5. ИНН эмитента 7706774915
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15065-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.rus-olovo.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.09.2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Итоги голосования по вопросу № 1– одобрение крупной сделки:
«За» - 7 (семь) голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Итоги голосования по вопросу № 1– одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
В соответствии с пп.1 п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете результатов голосования не учитывался голос члена Совета директоров – Колесова Е.А. (единоличный исполнительный орган, Председатель Правления ПАО «Русолово»), а также голос члена Совета директоров - Хруща А.А. как заинтересованного лица.
«За» - 5 (пять) голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Итоги голосования по вопросу № 2 – одобрение крупной сделки:
«За» - 7 (семь) голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Итоги голосования по вопросу № 2 – одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
В соответствии с пп.1 п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете результатов голосования не учитывался голос члена Совета директоров – Колесова Е.А. (единоличный исполнительный орган, Председатель Правления ПАО «Русолово»), а также голос члена Совета директоров - Хруща А.А. как заинтересованного лица.
«За» - 5 (пять) голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «О согласии на заключение договора поручительства.»:
Определить цену и дать согласие на совершение крупной сделки. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Сведения об условиях сделки, ее сторонах и выгодоприобретателе будут раскрыты в форме и в сроки, определенные действующим законодательством, после ее заключения.
По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «О согласии на заключение договора поручительства.»:
Определить цену и дать согласие на совершение крупной сделки. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Сведения об условиях сделки, ее сторонах и выгодоприобретателе будут раскрыты в форме и в сроки, определенные действующим законодательством, после ее заключения.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.09.2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.09.2021 г., протокол № 08/2021-СД.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Русолово» ________________ Колесов Е.А.

3.2. «14» сентября 2021 года М.П.



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gmIGhZE6OU6Uhk-A1zAJcwQ-B-B