"Группа Черкизово" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Московская область, город Кашира, деревня Топканово
1.4. ОГРН эмитента 1057748318473
1.5. ИНН эмитента 7718560636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
https://www.cherkizovo.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10 сентября 2021 года

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 8 (Восемь) из 9 (Девяти) членов Совета директоров Общества.
В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 88,89 процентов.

По вопросу № 1. О деятельности Общества в области устойчивого развития.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 2. Об утверждении Антикоррупционной политики Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 3. Об утверждении Политики Общества в области комплаенс.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 4. Отчет Председателя Комитета по аудиту.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 5. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 6. Отчет Комитета по инвестициям и стратегическому планированию.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1. О деятельности Общества в области устойчивого развития.
Принять к сведению представленный доклад, поддержать инициативу менеджмента Общества в области устойчивого развития и поручить менеджменту по мере необходимости выносить на рассмотрение Совета директоров вопросы в соответствии с представленным планом.

По вопросу № 2. Об утверждении Антикоррупционной политики Общества.
Утвердить Антикоррупционную политику Публичного акционерного общества «Группа Черкизово» (Приложение № 1 к протоколу).

По вопросу № 3. Об утверждении Политики Общества в области комплаенс.
Утвердить Политику в области комплаенс Публичного акционерного общества «Группа Черкизово» (Приложение № 2 к протоколу).

По вопросу № 4. Отчет Председателя Комитета по аудиту.
Принять к сведению отчет Председателя Комитета по аудиту и рекомендации Комитета Совету директоров Общества.

По вопросу № 5. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.
Принять к сведению отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям и рекомендации Комитета Совету директоров Общества.

По вопросу № 6. Отчет Комитета по инвестициям и стратегическому планированию.
Принять к сведению отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию и рекомендации Комитета Совету директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 сентября 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 сентября 2021 года, Протокол № 08/921д

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов
(подпись)
М.П.
3.2. Дата: «10» сентября 2021 г.



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jy8tvqyxDUaqiGpmxXYGBw-B-B