Roman Kazarov
Roman Kazarov личный блог
11 июня 2020, 22:51

Interactive Brokers закрыл счет

Привет всем.

Сегодня утром пришло письмо от брокера что они закрывают мой счет и просят Забрать свои средства. 
Я с ними сотрудничал 8 лет.
Я пасивно торговал через данного брокера. В никаких схемах не учавствовал, деньги не отмывал, к инсайду доступа нет.

В колцентре говорят что они не владеют никакой информацией, просто менеджмент решил не сотрудничать со мной. 

Кто то был в подобной ситуации? Что можно сделать?
У какого надежного брокера можно открыть счет? Что бы имел лицензию SEC/FINRA?
49 Комментариев
  • Байкал
    11 июня 2020, 22:55
    OEC
    AMP
    Ниньзя 
    это только фьючи

  • iireg
    11 июня 2020, 23:07
    А догадки есть какие, почему могли так поступить?
    • KarL$oH
      12 июня 2020, 00:14
      sultan, может быть потому что вы из Белоруссии?
    • AlexGood
      13 июня 2020, 12:51
      sultan, 
      Вообще никаких мыслей, что им не понравилось. И они не дают разьяснений

      bad english, bro?
  • Anest
    11 июня 2020, 23:14
    Как вариант, заблаговременная  забота о деньгах клиента, видимо обладают какой то информацией, которая пока неизвестна обычным смертным :)
  • Rezident
    11 июня 2020, 23:24
    Может мало денег на счете и им просто не выгодно обслуживать счет, тем более если сделок мало. Либо ФБР им что-то прислал на Вас ;)
    • Eridanoy
      12 июня 2020, 13:25
      Rezident, какая им разница, там для небольших счетов ежемесячная плата за неактивность от 3 до 20 баксов.
  • Volahub
    12 июня 2020, 02:47
    Из какого региона Украины, прописка если не секрет?
      • Volahub
        12 июня 2020, 13:13
        sultan, вроде район спокойный не под санкциями, мне в 2015 счета позакрывали из-за Донбасса. Тогда наверное у вас подозрительные транзакции, вероятно заводили деньги через серые схемы, ведь украинцам только недавно разрешили работать по белому.
      • Vlad7
        13 июня 2020, 19:23
        sultan, некоторое время назад читал где-то здесь, что кому-то из Украины тоже предложили забрать свои средства от брокера из США. В одном из комментариев к тому посту была мысль, что это действие связано с тем, что Украина значится в санкционном списке США, из-за каких-то действий еще до истории с 2013-2014 гг. Что-то кому-то поставили, или совместно с кем-то что-то делали. В том списке вроде просто упоминаются страны целиком, наподобие фразы, что через страну типа идет(шел) транзит наркотиков (условно). И работники того брокера, что бы самим не попасть под наказание, возможно, потихоньку расчищают свою клиентскую базу, без разбора по территориальному делению (областям) внутри какой-либо страны из списка. Предлог (например): от Вас комиссий не шибко много, а штраф за недоляд за обслуживание  клиента из страны, присутствующей в обобщенном санкционном списке стран — значительнее.
        Сейчас тот пост сам найти не могу, т.к. меня он напрямую не касался, просто прочитал, улыбнулся, и побежал дальше, не сохраняя в выборку.
        Вот здесь: smart-lab.ru/blog/529855.php в чем-то похожая ситуация и у наших общих соседей. Возможно у Вас общая тема окажется.
        Удачи Вам в разрешении сложившейся ситуации!
  • sgl79
    12 июня 2020, 03:05
    Скорее всего, деньги подозрительные. Попали ваши данные в черные списки обнала или чего-то подобного
    • Дедал
      12 июня 2020, 08:30
      Возможно попали под какие-то фильтры AML.
      Например заводили деньги с одного счета, а выводили на другой менее чем через 2 недели.

      Ну и не надо забывать, что Украина, Россия и многие другие страны по умолчанию находятся в сером списке, типо вероятность отмывания повышенная. Поэтому IB блокирует даже брокеров до разбирательства.
      • Феликс Осколков
        12 июня 2020, 10:40
        Дедал, такие списки это официальные документы и РФ в них нет, не вводите в заблуждение
  • Default Nick
    12 июня 2020, 04:59
    Cчёт меньше 100000?
  • Странная ситуация
  • Scorpion
    12 июня 2020, 08:47
    Tdameritrade  -  только вот не помню, Украинцам открывают они счета. РФ — точно нет!!!

    Charles Schwab  — тоже под вопросом сотрудничают они с Укр и РФ???

    Но эти два, самые самые.
  • trader_notes
    12 июня 2020, 09:02
    ШТА?! 
    Первый раз такое слышу! Расскажите если появятся какие то детали!
    • Scorpion
      12 июня 2020, 09:05
      trader_notes, а я уже не впервой такое читаю…
    • besttrader
      12 июня 2020, 09:14
      trader_notes, ты не в теме просто чувак, периодически вышвыривают без объяснений причин разный люд 
  • Sergey
    12 июня 2020, 09:31
    Просто так никому счет не закроют, зачем им терять клиента. Автор о себе ничего толком не написал, о сделках, какие инструменты использовал. Если уж один иностранный брокер закрыл, то другие нормальные брокеры тоже не надолго откроют.
      • Sergey
        12 июня 2020, 09:51
        sultan, порядок сумм сделок? география какая( страна при регистрации, нынешнее местоположение, вполне могли увидеть подозрительные IP, или частую смену)? Переводы, выводы были? Куда шли дивиденды, купоны? очень сомнительно что за 8 лет никаких выводов или переводов. В посте ничего этого нет, в чем смысл поста? Если хотели чтобы вам помогли пишите сразу максимум информации. Не может такого быть что человек торгует акциями и брокер его блокирует.
  • Константин
    12 июня 2020, 09:54
    Такие случаи бывают, хотя и не афишируются.
    Вероятность ненулевая, что другой иноброкер может отказать на входе или через какое-то время, если вы оказались в каких-то списках… Хотя последние лет 10 о таких случаях не слышал.
    Искать правду практически бесполезно. Ситуация может рассосаться сама.
    Остается искать нового брокера и пробовать.
     
  • Sibiriyak
    12 июня 2020, 10:23
    Это санкции ребята скоро все будете на мамбе торговать
  • О'Грин
    12 июня 2020, 11:49
    Не исключаю, что ФИО латиницей совпало/похоже на какие-нибудь санкционные/под расследованием списки ФБР и пр. среди славян. Им неинтересно разбираться, проще послать…
  • Григорий
    12 июня 2020, 12:18
    Какое унижение испытали.
  • Dmitry Mikheev
    12 июня 2020, 21:51
    Вот уроды.
  • Борис Боос
    13 июня 2020, 10:22
    Переоткройте на жену или брата, как вариант. Если такие риски вас устраивают
  • Феликс Осколков
    13 июня 2020, 11:12
    Андрей Мовчан говорит, что его фонд работает с Exante. У него вопросов по надежности не возникает.
    &t=1s

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн