Interactive Brokers закрыл счет

Привет всем.

Сегодня утром пришло письмо от брокера что они закрывают мой счет и просят Забрать свои средства.
Я с ними сотрудничал 8 лет.
Я пасивно торговал через данного брокера. В никаких схемах не учавствовал, деньги не отмывал, к инсайду доступа нет.

В колцентре говорят что они не владеют никакой информацией, просто менеджмент решил не сотрудничать со мной.

Кто то был в подобной ситуации? Что можно сделать?
У какого надежного брокера можно открыть счет? Что бы имел лицензию SEC/FINRA?

interactive brokers

Interactive Brokers

Roman Kazarov

344

с 16 апреля 2013

49 Комментариев

Байкал
11 июня 2020, 22:55
OEC
AMP
Ниньзя
это только фьючи

0
Roman Kazarov
11 июня 2020, 23:00
Меня больше акции интересуют

0
iireg
11 июня 2020, 23:07
А догадки есть какие, почему могли так поступить?
0
Roman Kazarov
11 июня 2020, 23:11
Вообще никаких мыслей, что им не понравилось. И они не дают разьяснений
0
- KarL$oH
  12 июня 2020, 00:14
  sultan, может быть потому что вы из Белоруссии?
  0
  - Roman Kazarov
    12 июня 2020, 00:31
    KarL$oH, Я из Украины
    0
    - Рустам TradeInWest.ru
      12 июня 2020, 11:07
      sultan, из ЮВУ?
      Какой регион?
      0
- AlexGood
  13 июня 2020, 12:51
  sultan,
  Вообще никаких мыслей, что им не понравилось. И они не дают разьяснений
  
  bad english, bro?
  0
Anest
11 июня 2020, 23:14
Как вариант, заблаговременная забота о деньгах клиента, видимо обладают какой то информацией, которая пока неизвестна обычным смертным :)
-1
- Roman Kazarov
  11 июня 2020, 23:18
  Anest, Я насколько понял они только мне хотят закрыть счет. Никому больше не приходят такие письма
  0
Rezident
11 июня 2020, 23:24
Может мало денег на счете и им просто не выгодно обслуживать счет, тем более если сделок мало. Либо ФБР им что-то прислал на Вас ;)
0
- Roman Kazarov
  11 июня 2020, 23:34
  Rezident, Денег точно не мало там. Сделок было на самом деле мало. Где то 2-5 в месяц.
  0
- Eridanoy
  12 июня 2020, 13:25
  Rezident, какая им разница, там для небольших счетов ежемесячная плата за неактивность от 3 до 20 баксов.
  0
Volahub
12 июня 2020, 02:47
Из какого региона Украины, прописка если не секрет?
0
- Roman Kazarov
  12 июня 2020, 09:32
  Ищу трейдеров, Полтава
  0
  - Volahub
    12 июня 2020, 13:13
    sultan, вроде район спокойный не под санкциями, мне в 2015 счета позакрывали из-за Донбасса. Тогда наверное у вас подозрительные транзакции, вероятно заводили деньги через серые схемы, ведь украинцам только недавно разрешили работать по белому.
    0
  - Vlad7
    13 июня 2020, 19:23
    sultan, некоторое время назад читал где-то здесь, что кому-то из Украины тоже предложили забрать свои средства от брокера из США. В одном из комментариев к тому посту была мысль, что это действие связано с тем, что Украина значится в санкционном списке США, из-за каких-то действий еще до истории с 2013-2014 гг. Что-то кому-то поставили, или совместно с кем-то что-то делали. В том списке вроде просто упоминаются страны целиком, наподобие фразы, что через страну типа идет(шел) транзит наркотиков (условно). И работники того брокера, что бы самим не попасть под наказание, возможно, потихоньку расчищают свою клиентскую базу, без разбора по территориальному делению (областям) внутри какой-либо страны из списка. Предлог (например): от Вас комиссий не шибко много, а штраф за недоляд за обслуживание клиента из страны, присутствующей в обобщенном санкционном списке стран — значительнее.
    Сейчас тот пост сам найти не могу, т.к. меня он напрямую не касался, просто прочитал, улыбнулся, и побежал дальше, не сохраняя в выборку.
    Вот здесь: smart-lab.ru/blog/529855.php в чем-то похожая ситуация и у наших общих соседей. Возможно у Вас общая тема окажется.
    Удачи Вам в разрешении сложившейся ситуации!
    0
sgl79
12 июня 2020, 03:05
Скорее всего, деньги подозрительные. Попали ваши данные в черные списки обнала или чего-то подобного
0
- Дедал
  12 июня 2020, 08:30
  Возможно попали под какие-то фильтры AML.
  Например заводили деньги с одного счета, а выводили на другой менее чем через 2 недели.
  
  Ну и не надо забывать, что Украина, Россия и многие другие страны по умолчанию находятся в сером списке, типо вероятность отмывания повышенная. Поэтому IB блокирует даже брокеров до разбирательства.
  0
  - Феликс Осколков
    12 июня 2020, 10:40
    Дедал, такие списки это официальные документы и РФ в них нет, не вводите в заблуждение
    0
Default Nick
12 июня 2020, 04:59
Cчёт меньше 100000?
0
Поликарп Брусникин
12 июня 2020, 06:36
Странная ситуация
0
Ильмир Ахметшин
12 июня 2020, 07:38
www.facebook.com/groups/ibrus/?ref=nf_target&fref=nf
0
Scorpion
12 июня 2020, 08:47
Tdameritrade - только вот не помню, Украинцам открывают они счета. РФ — точно нет!!!

Charles Schwab — тоже под вопросом сотрудничают они с Укр и РФ???

Но эти два, самые самые.
0
- Поликарп Брусникин
  13 июня 2020, 09:46
  Scorpion, Чарльз шваб не сотрудничают
  +1
  - Roman Kazarov
    13 июня 2020, 09:47
    Биотехнолог, нет, я уже писал им
    0
    - Поликарп Брусникин
      13 июня 2020, 10:00
      sultan, я тоже писал. я скорпиону ответил
      0
trader_notes
12 июня 2020, 09:02
ШТА?!
Первый раз такое слышу! Расскажите если появятся какие то детали!
0
- Scorpion
  12 июня 2020, 09:05
  trader_notes, а я уже не впервой такое читаю…
  +1
- besttrader
  12 июня 2020, 09:14
  trader_notes, ты не в теме просто чувак, периодически вышвыривают без объяснений причин разный люд
  0
Sergey
12 июня 2020, 09:31
Просто так никому счет не закроют, зачем им терять клиента. Автор о себе ничего толком не написал, о сделках, какие инструменты использовал. Если уж один иностранный брокер закрыл, то другие нормальные брокеры тоже не надолго откроют.
0
- Roman Kazarov
  12 июня 2020, 09:35
  Sergey, Торгую только акциями. В месяц 2-5 сделок. Деньги заводил всего раза 3 за все 8 лет сотрудничества.
  0
  - Sergey
    12 июня 2020, 09:51
    sultan, порядок сумм сделок? география какая( страна при регистрации, нынешнее местоположение, вполне могли увидеть подозрительные IP, или частую смену)? Переводы, выводы были? Куда шли дивиденды, купоны? очень сомнительно что за 8 лет никаких выводов или переводов. В посте ничего этого нет, в чем смысл поста? Если хотели чтобы вам помогли пишите сразу максимум информации. Не может такого быть что человек торгует акциями и брокер его блокирует.
    0
Константин
12 июня 2020, 09:54
Такие случаи бывают, хотя и не афишируются.
Вероятность ненулевая, что другой иноброкер может отказать на входе или через какое-то время, если вы оказались в каких-то списках… Хотя последние лет 10 о таких случаях не слышал.
Искать правду практически бесполезно. Ситуация может рассосаться сама.
Остается искать нового брокера и пробовать.

0
Sibiriyak
12 июня 2020, 10:23
Это санкции ребята скоро все будете на мамбе торговать
0
О'Грин
12 июня 2020, 11:49
Не исключаю, что ФИО латиницей совпало/похоже на какие-нибудь санкционные/под расследованием списки ФБР и пр. среди славян. Им неинтересно разбираться, проще послать…
0
Григорий
12 июня 2020, 12:18
Какое унижение испытали.
0
Dmitry Mikheev
12 июня 2020, 21:51
Вот уроды.
0
Борис Боос
13 июня 2020, 10:22
Переоткройте на жену или брата, как вариант. Если такие риски вас устраивают
0
Roman Kazarov
13 июня 2020, 10:25
Я об этом уже подумываю
0
Феликс Осколков
13 июня 2020, 11:12
Андрей Мовчан говорит, что его фонд работает с Exante. У него вопросов по надежности не возникает.
&t=1s
0