Interactive Brokers мошенники!

Крупнейший в мире брокер оказался мошенником.РепостПодробнее interactivebrokers.thinkandtrade.com/

Interactive Brokers

thinkandtrade

Париж

с 10 октября 2012

18 Комментариев

♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
18 марта 2019, 11:34
Кто этот thinkandtrade.com? Судя по сайту очередной зазывала, типа партнерской программы привлекающий клиентов для брокера. Наверное правила нарушали агрессивной рекламой, вот и получили по заслугам.
+2
- ves2010
  18 марта 2019, 11:38
  не вижу на официальном сайте договора и не вижу офиса кроме лондонского виртуального...
  обычно в договоре указывается кто регулирует и кто осуществляет надзор за действием компании… ну например кипрский SEC и от том есть запись в официальном реестре
  +2
Профуршетник
18 марта 2019, 12:00
скорее thinkandtrade мошенники.
+2
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
18 марта 2019, 12:06
Выложим в сеть логины, номера счетов, имена более 400 клиентов со всего мира, большинство из Европы и США

Хотелось бы сразу с паролями и кодами доступа)
0
VadimTrade
18 марта 2019, 12:08
чушь какая-то на первый взгляд, в которой даже разбираться не хочется
+1
- DDD
  18 марта 2019, 12:26
  зачем связываться с вашей конторой, если можно открыть счёт в ib напрямую?
  0
  - $¯ \ _ (ツ) _ / ¯$
    ¯ \ _ (ツ) _ / ¯
    18 марта 2019, 13:07
    Денис Сергеев, например, если вы хотите избежать идентификации и не хотите подтверждать доход.
    +1
    - Leo
      18 марта 2019, 13:12
      ¯ _ (ツ) _ / ¯, ответ неверный — идентификация применяется ко всем.
      
      0
      - $¯ \ _ (ツ) _ / ¯$
        ¯ \ _ (ツ) _ / ¯
        18 марта 2019, 13:24
        Lev,
        Из обсуждения в группе FB:
        Alina Ananieva: Коллеги, поясню: IB имеет претензии к конкретному адвайзору с очень большим количеством клиентов. Внутри IB четыре месяца идёт обсуждение, считать ли действия адвайзора нарушением или нет. Я подозреваю (это мои личные предположения), что Адвайзор публично повесил на своём канале ссылку на открытие счета — соответственно, открылось много клиентов, с которым Адвайзор не знаком лично, что не соответствует принципу Know Your Client. Кто-то отдал деньги в управление, кто-то стал торговать самостоятельно. По моему мнению, KYC может соблюдать только сам брокер, поскольку Адвайзор технически не имеет доступ к документам клиента.
        0
        Leo
        18 марта 2019, 14:54
        ¯ _ (ツ) _ / ¯, как из этой цитаты следует то, что не проводится процедура идентификации? Эдвайзер понятно, что не имеет доступа, поскольку идентификацией занимается брокер, без этого просто не откроют счёт.
        0
        $¯ \ _ (ツ) _ / ¯$
        ¯ \ _ (ツ) _ / ¯
        18 марта 2019, 14:59
        Lev, сужу по своему знакомому, которому это сказал IB, после чего потребовал пройти идентификацию по документам, голосом и визуально. Если, по вашему идентификация применяется ко всем — пусть так и будет. Больше спорить не буду
        0
        Leo
        18 марта 2019, 15:39
        ¯ _ (ツ) _ / ¯, по документам — вообще всех идентифицируют, без исключения. Без документов просто не откроют счёт ни у одного регулируемого брокера.
        Поэтому спорить тут просто не о чём.
        0
        $¯ \ _ (ツ) _ / ¯$
        ¯ \ _ (ツ) _ / ¯
        18 марта 2019, 15:55
        Lev, ну так не спорте. Если я ошибаюсь — это мое право, если прав — тем более не стоит.
        Про суб-брокеров мы конечно не слышали? IB просто торгует с суб-брокером, как с одним клиентом и не более того. А суб-брокер может находиться в офшорной юрисдикции и смотреть вскользь пальцы на идентификацию. Главное ведь, чтобы бабло несли.
        0
        Leo
        18 марта 2019, 17:34
        ¯ _ (ツ) _ / ¯, про omnibus я конечно же в курсе, но это не тот случай.
        
        Если я ошибаюсь — это мое право
        
        Поскольку вы транслировали своё (ошибочное) мнение окружающим, я счёл необходимым поправить вас.
        +1
  - Leo
    18 марта 2019, 13:13
    Денис Сергеев, допуслуги, например пресловутое ДУ
    0
FORTS Trader
18 марта 2019, 19:07
Прочитав пункт "«Не иметь клиентов с Европейского союза и США.», можно слать н... обоих!
0
vvu
04 апреля 2019, 12:17
Что такой thinkandtrade.com юридически?
0

Читайте на SMART-LAB:

EUR/USD: котировки прощупывают дно в попытке возобновить рост

Европейская валюта закрыла пятницу выше уровня поддержки 1.1807, сформировав при этом свечную модель «бычье поглощение». Сигнал для покупателей подан. При реализации восходящего сценария первой...

Tickmill

07.02.2026

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «КОНТРОЛ лизинг» понижен до ruBB-, ПАО «ГК «САМОЛЕТ» присвоен статус "Под наблюдением", АО «ВЕРАТЕК» понижен до СС.ru)

⚪️ГУП ЖКХ РС(Я) Эксперт РА продлил статус «под наблюдением» по рейтингу, что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на...

Иволга Капитал

07.02.2026

Астра купила долю в компании у своего контролирующего акционера😢

В среду 4 февраля на сайте раскрытия вышли сущфакты от Астры о совершении сделки с заинтересованностью. Ссылки на сущфакты: ➡️ сделка с заинтересованностью ➡️ дочка Астры ООО...

Mozgovik

07.02.2026

Рублевые корпоративные облигации: подбираем оптимальные выпуски

С начала текущего года ситуация в рублевых корпоративных облигациях в целом довольно спокойная – пока не наблюдается какая-либо выраженная динамика по доходности. Вместе с тем сохраняются ожидания...