Interactive Brokers мошенники!

Крупнейший в мире брокер оказался мошенником.РепостПодробнее interactivebrokers.thinkandtrade.com/

Interactive Brokers

thinkandtrade

Париж

с 10 октября 2012

18 Комментариев

♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
18 марта 2019, 11:34
Кто этот thinkandtrade.com? Судя по сайту очередной зазывала, типа партнерской программы привлекающий клиентов для брокера. Наверное правила нарушали агрессивной рекламой, вот и получили по заслугам.
+2
- ves2010
  18 марта 2019, 11:38
  не вижу на официальном сайте договора и не вижу офиса кроме лондонского виртуального...
  обычно в договоре указывается кто регулирует и кто осуществляет надзор за действием компании… ну например кипрский SEC и от том есть запись в официальном реестре
  +2
Профуршетник
18 марта 2019, 12:00
скорее thinkandtrade мошенники.
+2
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
18 марта 2019, 12:06
Выложим в сеть логины, номера счетов, имена более 400 клиентов со всего мира, большинство из Европы и США

Хотелось бы сразу с паролями и кодами доступа)
0
VadimTrade
18 марта 2019, 12:08
чушь какая-то на первый взгляд, в которой даже разбираться не хочется
+1
- DDD
  18 марта 2019, 12:26
  зачем связываться с вашей конторой, если можно открыть счёт в ib напрямую?
  0
  - $¯ \ _ (ツ) _ / ¯$
    ¯ \ _ (ツ) _ / ¯
    18 марта 2019, 13:07
    Денис Сергеев, например, если вы хотите избежать идентификации и не хотите подтверждать доход.
    +1
    - Leo
      18 марта 2019, 13:12
      ¯ _ (ツ) _ / ¯, ответ неверный — идентификация применяется ко всем.
      
      0
      - $¯ \ _ (ツ) _ / ¯$
        ¯ \ _ (ツ) _ / ¯
        18 марта 2019, 13:24
        Lev,
        Из обсуждения в группе FB:
        Alina Ananieva: Коллеги, поясню: IB имеет претензии к конкретному адвайзору с очень большим количеством клиентов. Внутри IB четыре месяца идёт обсуждение, считать ли действия адвайзора нарушением или нет. Я подозреваю (это мои личные предположения), что Адвайзор публично повесил на своём канале ссылку на открытие счета — соответственно, открылось много клиентов, с которым Адвайзор не знаком лично, что не соответствует принципу Know Your Client. Кто-то отдал деньги в управление, кто-то стал торговать самостоятельно. По моему мнению, KYC может соблюдать только сам брокер, поскольку Адвайзор технически не имеет доступ к документам клиента.
        0
        Leo
        18 марта 2019, 14:54
        ¯ _ (ツ) _ / ¯, как из этой цитаты следует то, что не проводится процедура идентификации? Эдвайзер понятно, что не имеет доступа, поскольку идентификацией занимается брокер, без этого просто не откроют счёт.
        0
        $¯ \ _ (ツ) _ / ¯$
        ¯ \ _ (ツ) _ / ¯
        18 марта 2019, 14:59
        Lev, сужу по своему знакомому, которому это сказал IB, после чего потребовал пройти идентификацию по документам, голосом и визуально. Если, по вашему идентификация применяется ко всем — пусть так и будет. Больше спорить не буду
        0
        Leo
        18 марта 2019, 15:39
        ¯ _ (ツ) _ / ¯, по документам — вообще всех идентифицируют, без исключения. Без документов просто не откроют счёт ни у одного регулируемого брокера.
        Поэтому спорить тут просто не о чём.
        0
        $¯ \ _ (ツ) _ / ¯$
        ¯ \ _ (ツ) _ / ¯
        18 марта 2019, 15:55
        Lev, ну так не спорте. Если я ошибаюсь — это мое право, если прав — тем более не стоит.
        Про суб-брокеров мы конечно не слышали? IB просто торгует с суб-брокером, как с одним клиентом и не более того. А суб-брокер может находиться в офшорной юрисдикции и смотреть вскользь пальцы на идентификацию. Главное ведь, чтобы бабло несли.
        0
        Leo
        18 марта 2019, 17:34
        ¯ _ (ツ) _ / ¯, про omnibus я конечно же в курсе, но это не тот случай.
        
        Если я ошибаюсь — это мое право
        
        Поскольку вы транслировали своё (ошибочное) мнение окружающим, я счёл необходимым поправить вас.
        +1
  - Leo
    18 марта 2019, 13:13
    Денис Сергеев, допуслуги, например пресловутое ДУ
    0
FORTS Trader
18 марта 2019, 19:07
Прочитав пункт "«Не иметь клиентов с Европейского союза и США.», можно слать н... обоих!
0
vvu
04 апреля 2019, 12:17
Что такой thinkandtrade.com юридически?
0

Читайте на SMART-LAB:

Модуль обновления OsEngine: как обновить терминал в автоматическом режиме

Функция автоматического обновления программы OsEngine предназначена в первую очередь для пользователей, которые хранят своих роботов в папке Custom или пользуются только встроенными роботами....

OsEngine

18:31

Оперативная заметка с полей облигационной конференции для клиентов Mozgovik Research

Доброго дня, уважаемые читатели Mozgovik Research. Для вас хотел коротко и оперативно поделиться основными идеями, которые успел услышать на нашей конференции по облигациям. Кого удалось...

Mozgovik

17:22

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «АСПЭК-Домстрой» подтвержден BB-.ru, ООО «ПЗ «Пушкинское» понижен D|ru|, ООО «ЦЕНТР-РЕЗЕРВ» понижен С(RU))

🟢ООО «ФЭС-Агро» Эксперт РА подтвердил рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB-, прогноз по рейтингу стабильный. ООО «ФЭС-Агро» входит в тройку крупнейших дистрибьюторов семян, средств...

Иволга Капитал

09:15

Ростелеком. МСФО за Q4 2025г. Всё неплохо… но всё равно печально…

Компания Ростелеком опубликовала финансовые результаты за 4 квартал 2025г.: 👉Выручка — 270,5 млрд руб. (+15,6% г/г) 👉Операционные расходы — 227,7 млрд руб. (+12,5% г/г) 👉 Операционная...