Расследование OCCRP о Тройке

«Тройка» как звено в цепочке одной большой прачечной.

«Кошелек российской элиты. Как устроена офшорная империя «Тройки Диалог». Расследование OCCRP» https://meduza.io/feature/2019/03/04/koshelek-rossiyskoy-elity.

Хочется когда-нибудь прочитать такую же историю про Дойчебанк

тройка диалог

Vladimirovich

Москва

681

с 2 марта 2015

19 Комментариев

Добрый человек
04 марта 2019, 19:43
по ним по всем тюрьма плачет но к сожалению все жюлье арестовывается только за границей а наши рудники плачут по рабочим рукам
+1
SergP
04 марта 2019, 19:58
Сижу читаю пока…
0
Дмитрий Ш
04 марта 2019, 20:00
Тройка, семёрка и туз..
Ишьчоо...
+1
Дмитрий С
04 марта 2019, 20:00
Жульё под государственным прикрытием.
0
КРЫС
04 марта 2019, 20:06
классная статья..)) Особенно если учесть, что Тройки -Д, а равно Сбера Sib уже фактически нет -))

+4
- Vladimirovich
  04 марта 2019, 20:14
  КРЫС, помянем
  +2
  - КРЫС
    05 марта 2019, 15:03
    Vladimirovich, не поверите… Но реально поминали..)
    0
- Kapeks
  04 марта 2019, 20:18
  КРЫС, людишки то есть…
  +1
  - КРЫС
    05 марта 2019, 15:04
    Kapeks, кстати, классные сейлзы и трейдеры… Не все, но некоторых очень уважаю.
    0
Александр (sm)
04 марта 2019, 20:14
насколько по таймингу статья актуальна? думается, что с публикацией припозднились на несколько лет…
+3
- Дмитрий С
  04 марта 2019, 20:17
  Александр (sm), офшорная империя наверняка осталась и работает.
  +1
  - Дмитрий Ш
    04 марта 2019, 22:13
    Алексей II, Работает… От работы кони дохнут-пусть империя не забудет вдруг
    +1
- Vladimirovich
  04 марта 2019, 20:32
  в статье фигурируют ссылки на проводки 10+ лет назад. Потеряла ли информация актуальность? Для уголовного преследования, возможно. Но есть репутационные потери.
  +1
- Дмитрий Ш
  04 марта 2019, 22:12
  Александр (sm), Ну вот же ж вам и 12 лет-срок большой… Ведь чем старее сам, тем и скорее время в прошлое перематывается.
  Вот кабы сам не ощущал такую хрень, не отозвался б точно..
  +3
Vladimirovich
04 марта 2019, 21:47
В статье Гардиан чуть более свежие проводки https://www.theguardian.com/world/2019/mar/04/banking-leak-exposes-russian-network-link-to-prince-charles-troika-laundromat. Понравилась одна цепочка: отмывочные компании из дела Магнитского – часть денег идет на карточку Варданяна – часть в фонд принца Чарлза.
+3
Азат Туктаров
04 марта 2019, 21:53
Там Ренессанс упомянут и они вроде как первые хапанули на возврате НДС по схеме которая была потом применена и с компаниями Браудера. Мы-то полагали что они обанкротились потому что опционов рискованно напродавали а они так выходили из бизнеса из-за шумихи. И Тройку и Ренессанс продали по факту государству, две мошеннические помойки.
+2
Иванов Виктор
04 марта 2019, 21:53
Очень поверхностная статья, с налётом некоего «выброса»....
В реалиях жизни, что-то из описанного делается проще, а что-то — гораздо тоньше…
+1
Сергей Кружаев
04 марта 2019, 22:00
Компания заключала договор на покупку акций. Продавец условия договора не выполнял, после чего переводил компании неустойку за срыв контракта.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/society/04/03/2019/5c7d43859a79478db7180597?from=from_main
+1
Сергей Кружаев
04 марта 2019, 22:01
Вот главное.
+1