ЦБ впервые назвал лидеров рынка обналички и их крупнейших клиентов

Центробанк впервые раскрыл подробную статистику набирающего оборота рынка небанковской обналички. Больше всего (45%) подозрительных операций совершают торговые компании, 34% приходится на схемы с переводами денег на карты и платежные счета физических лиц, на третьем месте (8%) — туристические фирмы. Крупнейшие клиенты обнальщиков — строительный сектор, торговля и сектор услуг. ЦБ утверждает, что его борьба с небанковским обналичиванием уже дала результаты, и объем подозрительных операций снижается, но эксперты в этом не уверены.
Детали

ЦБ

Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)

где то в России

199

35 241

с 8 января 2016

5 Комментариев

Вестников (Витковский)
12 ноября 2018, 11:38
ЦБ впервые назвал лидеров капиталистического соревнования по обналичке
+1
Rustrade
12 ноября 2018, 12:24
Во всю шуруют а они ушами хлопают.
0
Константин
12 ноября 2018, 12:43
запретить деньги и проблем не будет ни каких с обналкой
+1
..
12 ноября 2018, 23:09
Да чем всё вот это вот строже и страшнее, тем больше будет чёрный рынок. С другой стороны, если дать послабление, то ваще всё спиzдят.
0

Читайте на SMART-LAB:

🔔 Новые возможности для сделок с паями на Московской бирже

Московская биржа запустила сервис для заключения внебиржевых сделок с паями ПИФ без листинга. Теперь участники рынка и их клиенты могут совершать операции с такими фондами через центрального...

Московская биржа

19:06

Экскурсия по производственной площадке «Озон Фарм» ⚡️

В прошлом посте мы представили видеоэкскурсию по предприятию «Мабскейл». Спасибо за интерес и внимание! Сегодня приглашаем вас в мир химической фармацевтики — на экскурсию по...

Озон Фармацевтика

10:30

Итоги 2025

Дорогие друзья! 2025-й подходит к концу. Мы достигли больших целей, создали основу для развития, выросли и расширили круг единомышленников. Давайте вместе пролистаем главные страницы...