Открытие 100500.

Как я вижу эту ситуацию.

Порядочный человек открывает сеть прачечных и начинает отмывать через них деньги полученные за продажу героина, но тут к нему приходит налоговая и из за махинаций закрывает его сеть прачечных. Он как честный человек начинает на всех интернет порталах писать какая налоговая плохая, и как плохо она поступает с порядочным человеком.

Брокерский счет открывается для инвестиций или торговли, а не для каких то левых переводов денежных средств.

Открытие

Вадим

London

206

с 1 декабря 2014

16 Комментариев

xxxxx
21 июня 2017, 19:20
вот молодца… подошел с другой стороны и все в точку-)
а я запарился объяснять диванным «бизнесменам», что они не правы!
+3
iddqd3n
21 июня 2017, 19:21
Он как честный человек начинает на всех интернет порталах кричать какая налоговая плохая, и как плохо она поступает с порядочным человеком.
Схема рабочая кстати. В 2003-м налоговая полиция насела на Газпром. И где сейчас эта налоговая полиция? xD
+1
- Karim
  21 июня 2017, 19:25
  Денис Г., В Газпроме )))
  +2
Иванов Иван
21 июня 2017, 19:28
пусть вернут этой мелкой мошеннице деньги и всех делов.

борзой брокер и наглая клиентка нашли друг друга
+2
God
21 июня 2017, 19:30
доказательства есть, что НН торговала героином? Или опять обычная клевета, как и от открытия?
+1
- Вадим
  21 июня 2017, 19:31
  God, это аналогия, не важно что она делала. Она использовала брокерский счет не по назначению.
  +2
  - Иванов Ипполит
    21 июня 2017, 21:36
    Skif, опишите, плиз, «назначение брокерского счета» обязательно со ссылкой на нормы действующего законодательства. Спасибо
    +1
    - Вадим
      21 июня 2017, 22:28
      Иванов Ипполит, тут можно начать разбираться с того кто такой брокер и чем является брокерская деятельность. Это можно увидеть Федеральном законе «О рынке ценных бумаг»
      
      Также все сомнительные операции часто попадают под контроль, клиентка не смогла объяснить суть этих сделок.
      
      «Согласно пункту 2 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ Общество обязано принимать меры для предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее ПОД/ФТ).
      
      Брокер принял необходимые меры, и я считаю что не только Открытие, но и любой другой брокер при совершении данных операций клиенткой расторг бы с ней договор.
      
      0
Фима
21 июня 2017, 20:47
если такое позволить делать с клиентами, то однажды и вам тоже закроют счет без объяснений и никто за вас не заступится
0
- K.
  21 июня 2017, 22:15
  Арсений Овсянников, сорри, хотел плюсануть, но рука дрогнула :)
  0
- K.
  21 июня 2017, 22:16
  Арсений Овсянников, согласен с этой мыслью. все равно надо брокеров в тонусе держать, а то по одному нас всех прижучат
  0
kejn777
21 июня 2017, 22:15
Блин, я бы плюсанула только за одну картинку, но рейтинг еще маловат)
+1