Скандал с Deutsche Bank на 10 миллиардов долларов

«Чуть ли не каждый рабочий день с осени 2011 года до первых месяцев 2015 года российский брокер Игорь Волков звонил в отдел акций московской штаб-квартиры Deutsche Bank», — повествует в своей статье в The New Yorker журналист Эд Сизар. «Волков говорил с трейдером по продажам (часто это оказывалась молодая женщина по имени Дина Максутова) и просил ее провести две сделки одновременно. Одна сделка состояла в том, что он покупал акции российской компании из числа „голубых фишек“ (например, „Лукойла“) за российские рубли для российской компании, которую он представлял. Обычно он заказывал акции примерно на 10 млн долларов. Вторая сделка состояла в том, что Волков (действуя в интересах другой компании, обычно зарегистрированной в офшоре — например, на Британских Виргинских островах) продавал те же российские акции, в том же количестве, в Лондоне, взамен на доллары, фунты или евро. У обеих компаний — российской и офшорной — был один и тот же владелец. Deutsche Bank помогал клиенту совершать куплю-продажу акций у себя самого», — говорится в статье

На первый взгляд, эти сделки казались бессмысленными, пишет автор. Но, поясняет он, «эти транзакции не имели никакого отношения к погоне за прибылью — они были способом „экспатриации“ денег». Рубли, застрявшие в России, превращались в доллары, спрятанные за границей. По словам автора, в Москве эти уловки называют «конвертированием», а в англоязычной прессе — «зеркальным трейдингом» (mirror trading).