С 1 июня 2016 года банки начнут требовать у клиента полный отчет о происхождении денег

Центробанк детально описал алгоритм взаимодействия добропорядочных клиентов с банками, которые квалифицированы главным территориальным управлением регулятора как кредитные организации, проводящие сомнительные операции, направленные на отмывание доходов, полученных преступным путем. И банки, желающие сохранить свои лицензии, должны руководствоваться данным алгоритмом работы.

Источник: http://bankir.ru/

ЦБ РФ myfinday

myfinday

Челябинск

298

14 914

с 18 апреля 2015

11 Комментариев

Petr S
28 марта 2016, 15:36
ссылку бы нормальную вставил
0
Petr S
28 марта 2016, 15:39
bankir.ru/publikacii/20160325/s-1-iyunya-2016-goda-banki-nachnut-trebovat-u-klienta-polnyi-otchet-o-proiskhozhdenii-deneg-10007360/
-1
Petr S
28 марта 2016, 15:40
Так что ребятки, срочно закрывайте сделки по продаже оружия, наркотики и работорговлей и переводите на счета банков — после 1 июня амнистия заканчивается!
+1
Вальдемар
28 марта 2016, 17:04
И года не пройдет с сегодняшнего дня как банки будут требовать доказать законность происхождения средств которые ты забираешь у них с депозита.
Тьфу, срамота!
+1

Читайте на SMART-LAB:

АПРИ: фокус на регионы, стратегия «микрогородов» и новый выпуск облигаций

Провели прямой эфир с Игорем Файнманом, директором по работе с инвесторами компании АПРИ . Обсудили уникальную бизнес-модель, финансовую стабильность и планы эмитента на будущее. Для...

Финам Брокер

16:45

RENI провела семинар по финансовому моделированию страховых компаний

26 марта 2026 года мы вместе с экспертами компании «Технологии Доверия» провели семинар для аналитиков и портфельных управляющих на тему финансового моделирования страховых компаний на примере...

Ренессанс страхование

12:07

Базельские соглашения и нормативы ЦБ РФ: что нужно знать про инструменты регулирования финансового сектора

Что такое Базельские соглашения Базельские соглашения — международные стандарты банковского регулирования, разработанные Базельским комитетом по банковскому надзору. Они появились в 1988 году...

Газпромбанк

16:07

Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...