28 марта 2016, 08:36

С 1 июня 2016 года банки начнут требовать у клиента полный отчет о происхождении денег

bankir.ru/publikacii/20160325/s-1-iyunya-2016-goda-banki-nachnut-trebovat-u-klienta-polnyi-otchet-o-proiskhozhdenii-deneg-10007360/
Хорошо что емкости из под газа не продал буду там денЮжку хранить.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

паньков юрий

Майкоп

115

18 167

с 17 января 2015

30 Комментариев

Olleg
28 марта 2016, 08:42
Сволочи
+3
- паньков юрий
  28 марта 2016, 08:42
  Olleg, какой то бред.
  +3
  - Olleg
    28 марта 2016, 08:47
    паньков юрий, ага, им то какое дело?
    +2
    - sergik99
      28 марта 2016, 09:05
      Olleg, Банки же не заставляют тебя силой нести к ним деньги.
      Не устраивает их услуги — не пользуйся.
      
      Или заведи себе свой банк и устраивай там порядки какие тебе нравятся.
      -1
      - Olleg
        28 марта 2016, 09:15
        sergik99, ты предпринимательской деятельностью не занимаешься, тебе не понять
        +3
        sergik99
        28 марта 2016, 10:04
        Olleg, эти требования вероятно направлены на уменьшение доли наличного оборота. Или даже вообще вытеснение наличных из оборота и перевода всех расчетов в цифру.
        Тогда становится понятно по каждому платежу — кто, кому, когда, где… возможно и за что.
        
        В разговорах на эту тему многие бизнесмены говорят. что закроют свой бизнес в таком случае, тк не понятно как давать взятки.
        А без взяток вести бизнес им невозможно.
        
        Лучше без такого бизнеса, чем с коррупцией.
        
        Как ни странно, но менты категорически против отмены наличного оборота.
        +1
        Olleg
        28 марта 2016, 10:08
        sergik99, это я понимаю, будем находить способы для дальнейшей работы
        +1
        Seven_NY5
        28 марта 2016, 10:10
        sergik99, разве прокладки через бугор они видят не…
        0
        sergik99
        28 марта 2016, 10:18
        Seven_NY5, Похоже все страны начинают придавливать наличный оборот.
        И причем тут бугор?
        Нал будете за бугор таскать? Черный нал? серый? Белый?
        Это геморрой…
        0
        Pobeditel
        28 марта 2016, 10:18
        sergik99, какие взятки все уже давно через родственные ооошечки делается на брата свата на жену… взятки какие то… с налом по кабинетам уже давно никто не ходит
        +1
        sergik99
        28 марта 2016, 10:20
        Pobeditel, Тогда зачем вам наличный оборот?
        У вас и так все грязные деньги в цифре. Вам никаких доп проблем не возникает с отменом нала.
        0
        1000 и 1 плечо
        28 марта 2016, 10:18
        sergik99, если смотреть в корень, то к этому и придем, плюс еще ставки сделают на депозитах отрицательными. Как итог — взял кредит — должен банку. Заработал, -> на депозит — все равно должен банку))) игра в одни ворота.
        +3
        sergik99
        28 марта 2016, 10:21
        1000 и 1 плечо, когда будут отрицательные ставки по депозитам, тогда и поговорим.
        Так и ставки по кредитам станут отрицательными?
        -1
        1000 и 1 плечо
        28 марта 2016, 10:42
        sergik99, по кредитам это вряд ли, у банка цель обдирать зарабатывать)
        +2
        Seven_NY5
        28 марта 2016, 10:28
        1000 и 1 плечо, У меня на это только она причина в общем сейчас банках хуе** сам работал в банке. Так вот сейчас многие физики будут забирать бабки а им а откуда деньги вот пока не докажите что ваши не отдадим. :D
        В общем все для того что-бы уменьшить возвраты вкладов населения вот и все. Пока не докажешь что ты не слон деньги от отдадут :)
        Юрики про нал я хз парень видимо первый раз с налом работает юр лицо чистое(псевдо) гонит на помойку там несколько прокладок и выходит на ИП или ООО там обнал способов море на сколько хватит фантазии и связей ну и потом ты получаешь пакетик полиэтилена случайно где то за вычетом процентика ;)
        +2
        1000 и 1 плечо
        28 марта 2016, 10:38
        Seven_NY5, как вариант, отличный логический вывод
        +2
        sergik99
        28 марта 2016, 10:41
        Seven_NY5, Вот на обнал сейчас и наваливаются.
        Если совсем не прикроют, то цену обнала сделают высокой, как плату за риск.
        Например за обнал лет 20 лесоповала, но с правом досрочного освобождения лет через 10 при выполнении нормы.
        0
        Seven_NY5
        28 марта 2016, 10:45
        sergik99, ну он щас вроде 5-7% очень рентабельно особенно после новый схемы 2013 года
        0
        sergik99
        28 марта 2016, 12:44
        Seven_NY5, Задача поднять эту цену до тех пор. пока многим станет не выгодно обналичиванние.
        Ну и сроки наказания тоже можно поднят.
        Американцы за финансовые преступления наказывают круче. чем за убийство.
        Меддофу суд выписал 150 лет тюрьмы. Говорят с правом досрочного освобождения, за хорошее поведение.
        0
        1000 и 1 плечо
        28 марта 2016, 10:46
        Seven_NY5, да тут еще тему недавно мусолить начали, от 100 млн., Bail — in, планку так сказать задрали, и плавно будут снижать, аля как ЖЁ придет, скажут либо 1,4 млн. через АСВ, либо спасаем банк аля Кипрский сценарий))) и попробуй выкрутись тут)
        +1
    - Евгений Черных
      28 марта 2016, 11:21
      Olleg, ПРосто потихоньку идет туда, куда Вы и хотели. В советский союз. Так и будут все туже закручивать гайки
      +1
      - Olleg
        28 марта 2016, 12:56
        kbrobot.ru, вот и отлично, уезжай быстрее пока не поздно
        -1
- Андрей B
  28 марта 2016, 09:12
  Olleg, скорее сволочь (ЦБ).
  +2
Александр Х
28 марта 2016, 09:23
борьба с теневым бизнесом
и это только начало...
тупо будут устранять конкурентов
0
Seven_NY5
28 марта 2016, 10:08
Говоришь, что деньги происходят из ЦБ а я бутылки сдавал вот мне их и дали.
0
- паньков юрий
  28 марта 2016, 10:20
  Seven_NY5, старая отмаза не конает. а где деньги на бухло взял.
  +2
  - Seven_NY5
    28 марта 2016, 10:25
    паньков юрий, в мусорке все же страна пьющая)
    0
DarkElf96
28 марта 2016, 10:53
Как говорится слышу звон...
Насколько я понял, речь идет о требованиях FATF, где наш доблестный фин мониторинг состоит. Следовательно, регулируется 115-фз и отсюда сумма которая попадает под надзор должна быть больше 600 т.р.
Вся эта суматоха из за того, что банки раньше не имели право требовать подтверждения денег, но при этом полностью брали на себя ответственность за их происхождение.
+1
VladimirArh
28 марта 2016, 12:04
Банки и раньше приставали с требованиями объяснений, если в платежке звучит фраза, например, «выплата агентского вознаграждения» или «перечисление по договору займа». Слово «агентского» или «займ» для них, как «красная тряпка». При этом не стесняясь затребовали договора, где черным по белому написано — кто, кому, за что, на каких условиях, на какой срок и т.д. и клали кучу на понятие коммерческой тайны или сохранность персональных сведений. Не предоставишь — банк сначала не проводит платеж, потом блокирует счет, потом стучит в ЦБ.
0
VladimirArh
28 марта 2016, 13:03
Чёрт возьми, это только у меня на слово «З А Й М А» в каменте выше работает автоподстановка ссылки на какую-то рекламу или это смартлаб теперь так зарабатывает?
0

Читайте на SMART-LAB:

Серебро у важной черты: Медведи выдохлись или просто берут паузу?

Серебро после затяжного падения протестировало пересечение важных технических линий: зоны поддержки, сформированной между горизонталями 61.00 и 64.05, а также пробитой линии нисходящего тренда...

Tickmill

10.06.2026

Идея в акциях: КЦ ИКС 5

КЦ ИКС 5 🛒 Ритейл испытывал давление на фоне жесткой риторики ЦБ, снижающего ставку лишь по 0,5% на последних заседаниях. Очередное заседание ЦБ состоится 19 июня, мы ожидаем...

АЛОР БРОКЕР

10.06.2026

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 10 июня 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

10.06.2026

МТС. Отчет МСФО Q1 26г. Прибыль и капекс растут, а что с дивидендами?

Вышли финансовые результаты по МСФО за Q1 2026г. от компании МТС: 👉Выручка — 201,3 млрд руб. (+14,7% г/г) 👉Себестоимость (услуг, товаров и амортизация) — 114,8 млрд руб. (+14,9% г/г)...