03 сентября 2015, 12:44

Вывел деньги с брокерского счета ADMIS usamarkets.ru в Райфайзен банк 10 тысяч долларов

У меня есть счет в usamarkets.ru — вывожу оттуда деньги (прибыль), кто сталкивался с этим, что делать, чем грозит? Деньги пришли из Амеркии и банк запрашивает документы.

Настоящим извещаем, что «27» августа 2015 г. на Ваш счет № ХХХ в нашем банке зачислены средства в сумме 9900.00 долларов, поступившие со счета нерезидента Российской Федерации.

В связи с вышеизложенным на основании пункта 3 части 1, пункта 9,11 части 4 статьи 23, пункта 1 части 2 статьи 24 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» просим предоставить нам в срок до «27» сентября 2015 г. подтверждающие документы и информацию по зачисленной сумме путем передачи копии подтверждающих документов работнику Банка, осуществляющему валютный контроль.

Документы необходимо передать в Отдел валютного контроля банка в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.

Не предоставление подтверждающих документов является нарушением положений актов органов валютного регулирования и влечет ответственность резидента в соответствии с законодательством РФ.

банк валютное регулирование

Александр Хлопков

302

с 25 июня 2015

32 Комментария

Roman Resner
03 сентября 2015, 12:45
Да ничем, если подтвердишь откуда они.
0
- Александр Хлопков
  03 сентября 2015, 12:47
  Gravizapa, так налоги же надо платить…
  +1
  - Фыва
    03 сентября 2015, 12:50
    Александр Хлопков, а кто тебя спрашивал про прибыль? Были деньги на счету брокера — понадобились — вывел.
    +1
спидараминепью
03 сентября 2015, 12:52
договор с брокером дай им чтоб заткнулись, а вообще райфайзен дерьмо банк в этом плане, не отправить не принять без бумажки
+1
- Александр Хлопков
  03 сентября 2015, 12:54
  Osen, да уже уйду теперь от них.
  0
Andrey-nev
03 сентября 2015, 12:53
надо выводить не больше 5000, чтобы не попадать под валютный контроль
+3
- Александр Хлопков
  03 сентября 2015, 12:54
  Andrey-nev, теперь знаю…
  +1
  - Стальные Яйца
    03 сентября 2015, 13:17
    Александр Хлопков,
    В вашем случае валютный контроль обычно требует:
    1. Договор с брокером на русском языке.
    2. Регистрация торгового счета в налоговой.
    
    ЗЫ: Отсюда вытекают последствия — подача декларации о доходах и уплата налога 13% c выведенной суммы в срок до 1 марта следующего года.
    Влип, очкарик ;)
    www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/ndfl_fl/
    +1
    - Александр Хлопков
      03 сентября 2015, 13:25
      Стальные яйца, а по какой ставке платить?
      И откуда информация что второй пункт обязателен?
      0
      - Стальные Яйца
        03 сентября 2015, 13:33
        Александр Хлопков, я вам дал ссылку — смотрите сами.
        13% налог на доход физических лиц-резидентов России.
        90% что регистрацию в налоговой потребуют.
        А если вдруг проскочите, то это чревато и в будущем может вылезти боком = уклонение от уплаты налогов.
        ЗЫ: Не советую.
        +1
    - gib
      03 сентября 2015, 14:07
      Стальные яйца, бред
      0
    - Worldly-wise
      03 сентября 2015, 18:14
      Стальные яйца, есть же разъяснение минфина, что брокерские счета не относятся к расчетным счетам и не требуют регистрации в налоговой, а налоги платить конечно нужно. К тому же если перечисление за рубеж и возврат от туда шло через один банк, то в валютном контроле уже есть брокерский договор и вопросов быть не должно, просто банк капризный. Через ВТБ даже более 5000 $ нет проблем пока по крайней мере, как туда, так и обратно.
      0
- gib
  03 сентября 2015, 14:06
  Andrey-nev, ерунда.
  
  0
Александр Хлопков
03 сентября 2015, 13:08
А никто не знает, они подают об этом в налоговую?
0
- спидараминепью
  03 сентября 2015, 13:17
  Александр Хлопков, в финмониторинг, но если договор будет скорее не будут подавать
  0
- Стальные Яйца
  03 сентября 2015, 13:19
  Александр Хлопков, валютный контроль потребует от вас постановки на учет ТС/Договора = вы сами будете вынуждены сдаться в налоговую ;)
  +1
  - gib
    03 сентября 2015, 14:08
    Стальные яйца, ну что за херню вы плетете?
    0
- Geist
  03 сентября 2015, 18:08
  Александр Хлопков, банк не является налоговым агентом, т.е. формально не должны.
  
  0
ROBR
03 сентября 2015, 13:21
Работайте через банк РФ. и все будет ок.
0
Александр Хлопков
03 сентября 2015, 13:27
А кто то платил налоги за прибыль на Америке? Поделитесь опытом

0
- Стальные Яйца
  03 сентября 2015, 13:38
  Александр Хлопков, разницы нет где вы получили доход — в Америке, Гондурасе или России… Вы резидент России и налоги обязаны платить дома ;)
  Ваш брокер не является налоговым агентом в России и вы обязаны платить сами.
  Такова селя ви если вы торгуете через западного брокера, и я тоже в этом списке. )))
  +1
- Roman Resner
  03 сентября 2015, 13:50
  Александр Хлопков, Так это вообще прибыль? Может вы свой депоз выводите.
  0
  - .........
    03 сентября 2015, 17:21
    Gravizapa, это уже в налоговой будете доказывать ( покажете квитанцию о переводе туда ).
    +1
    - Roman Resner
      03 сентября 2015, 17:40
      Olga588, Не мешайте мух с г… м — это называется. Сейчас никто от него ничего не потребует. с вероятностью 99% хватит брокерского договора. А потом если возникнут претензии налоговой, вероятность чего стремится к 0, то покажет перевод в ту сторону. (если конечно этот вывод не превышает депозита).
      0
      - .........
        03 сентября 2015, 18:48
        Gravizapa, о том и речь… ( вопрос был: если свой депозит обратно выводить, то зачем с него налоги платить ), а если вывели в три раза больше то будете рассказывать в налоговой почему во время не явились… P.S. Повторю (для непонятливых) если будете выводить через выше упомянутый банк, то с вероятностью 90% будете общаться с налоговой ( хочете вы этого или нет ).
        0
gib
03 сентября 2015, 14:07
давно такого собрания некомпетенции не видел.
0
- Стальные Яйца
  03 сентября 2015, 14:17
  gib, видимо вы о выводе бабла только слышали/хотели)))
  А на практике при выводе от западного брокера сейчас все именно так как я написал выше.
  
  +1
  - gib
    03 сентября 2015, 22:13
    Стальные яйца, вы в этом посте маленькую толику правды смешали с кучей домыслов и страшилок.
    
    Все намного проще и спокойнее, чем вы здесь пытаетесь представить.
    0
- Alex
  03 сентября 2015, 16:29
  gib, Так как на самом деле? Просветите нас…
  0
.........
03 сентября 2015, 17:20
не связываетесь с райфайзеном в плане переводов за границу и обратно… ( проверено, банк очень скурпулезно к этому относится ).
+1
Geist
03 сентября 2015, 18:15
Райфа — довольно дотошный банк. Изучайте www.raiffeisen.ru/corporate/control/
0
Timik88
03 сентября 2015, 20:40
Посоветуйте тогда банк? и почему?
0