📰Банк "Кузнецкий" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов присутствовали 5 членов Совета директоров Банка. Кворум для принятия решения имелся.
2.2. Результат голосования по первому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по третьему вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по четвертому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по пятому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по шестому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу:
Утвердить изменения в финансовый план на 2026 год..
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по третьему вопросу:
Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четвертому вопросу:
Согласовать Должностную инструкцию Руководителя Службы внутреннего аудита.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пятому вопросу:
Предоставить последующее согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение кредитного договора между ООО «ПензТИСИЗ» и ПАО Банк «Кузнецкий» на следующих условиях:
Вид кредита - возобновляемая кредитная линия.
Целевое назначение – пополнение оборотных средств.
Дата погашения кредитной линии – через 24 месяца с даты заключения кредитного договора.
Срок действия кредитной линии – 21 месяц с даты заключения кредитного договора.
Лимит выдачи – не установлен, не ограничен.
Лимит задолженности - 10 000 000-00 (Десять миллионов) рублей 00 копеек.
Процентная ставка - ключевая ставка ЦБ РФ + 4% годовых (фиксированная маржа).
Ключевая ставка ЦБ РФ определяется на дату заключения кредитного договора и далее в соответствии с условиями кредитного договора.
Комиссия за резервирование ресурсов – 0% годовых.
Плата за предоставление кредитных средств в день подачи заявления – 0-00 руб.
Комиссия за изменение условий кредитного договора, связанных с заключением и (или) исполнением сделок, направленных на обеспечение обязательств - 1,5% от лимита задолженности, но не менее 10 тыс. руб.
Порядок уплаты процентов - ежемесячно в период с последнего рабочего дня месяца, в котором производилось начисление процентов, по 5-й рабочий день месяца, следующего за расчетным месяцем, в сумме начисленных, но не уплаченных процентов за фактическое количество дней пользования кредитом.
Порядок погашения основного долга - согласно заявлениям о выдаче кредита, не позднее даты погашения кредитной линии. Срок действия каждого транша в рамках кредитной линии не должен превышать 12 месяцев.
Обеспечение:
- Поручительство Акционерное общество «Корпорация «МСП» (ИНН 7750005919) (зонтичное поручительство). Сумма поручительства – не более 50% от ссудной задолженности.
- Залог движимого имущества, принадлежащего АО «ПензТИСИЗ» (ИНН 5836609450) на праве собственности общей залоговой стоимостью 5 214 000,00 рублей.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по шестому вопросу:
Предоставить последующее согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора залога между ООО «ПензТИСИЗ» (ИНН 5836609450) и ПАО Банк «Кузнецкий» на следующих условиях:
Предмет залога: Автомобиль LADA LARGUS KS0Y5L, рыночной стоимостью 540 000,00, залоговой стоимостью 297 000,00, Автомобиль УАЗ-396255 рыночной стоимостью 540 000,00 рублей, залоговой стоимостью 297 000,00 рублей, автомобиль CHEVROLET NIVA рыночной стоимостью 360 000,00 рублей, залоговой стоимостью 198 000,00 рублей, Буровая установка ПБУ-2-314 на а/м КАМАЗ-43502 рыночной стоимостью 4 300 000,00 рублей, залоговой стоимостью 2 365 000,00 рублей, Буровая установка ЗИЛ 131 рыночной стоимостью 400 000,00 рублей, залоговой стоимостью 220 000,00 рублей, Буровая установка ЛБУ-50-05 залоговой стоимостью 3 340 000,00 рублей, залоговой стоимостью 1 837 000,00 рублей.
Залог предоставляется в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору, заключенному между ООО «ПензТИСИЗ» (ИНН 5836609450) и ПАО Банк «Кузнецкий» на следующих условиях:
Вид кредита - возобновляемая кредитная линия.
Целевое назначение – пополнение оборотных средств.
Дата погашения кредитной линии – через 24 месяца с даты заключения кредитного договора.
Срок действия кредитной линии – 21 месяц с даты заключения кредитного договора.
Лимит выдачи – не установлен, не ограничен.
Лимит задолженности - 10 000 000-00 (Десять миллионов) рублей 00 копеек.
Процентная ставка - ключевая ставка ЦБ РФ + 4% годовых (фиксированная маржа).
Ключевая ставка ЦБ РФ определяется на дату заключения кредитного договора и далее в соответствии с условиями кредитного договора.
Комиссия за резервирование ресурсов – 0% годовых.
Плата за предоставление кредитных средств в день подачи заявления – 0-00 руб.
Комиссия за изменение условий кредитного договора, связанных с заключением и (или) исполнением сделок, направленных на обеспечение обязательств - 1,5% от лимита задолженности, но не менее 10 тыс. руб.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.09.2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.09.2026 г., № 08





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AUSXa-CNyEU-CjfJ2RCZHLlQ-B-B