📰"Россети Северный Кавказ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам № 1 и 4 повестки дня совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решения по указанным вопросам повестки дня совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 1 «Об определении количественного состава Правления Общества и о досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества»:
1.1. Определить количественный состав Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» – 5 (пять) человек.
1.2. Прекратить досрочно полномочия члена Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» Пашина Сергея Владимировича, заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Северный Кавказ».

По вопросу № 4 «Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета, от 17.04.2024 № 0000000002224P070002/1222528»:
4.1. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к договору о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета, от 17.04.2024 № 0000000002224P070002/1222528, между ПАО «Россети Северный Кавказ» и ПАО «Россети» в соответствии с приложением 3.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 августа 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19 августа 2026 года № 614.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Eb6k6b75sUu9ysBQlMdTgQ-B-B