📰"ДЗРД" Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Донской завод радиодеталей»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Россия, 301750, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10
1.3.ОГРН эмитента 1027101373738
1.4.ИНН эмитента 7114001610
1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02677-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alunddzrd.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.06.2026

2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (способ принятия решений общим собранием акционеров): заседание, совмещенное с заочным голосованием. Возможность дистанционного участия в заседании отсутствует.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 25.06.2026
Время проведения заседания общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут
Время открытия заседания общего собрания: 14:00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14:20
Время начала подсчета голосов: 14:25
Время закрытия заседания общего собрания: 14:30
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Тульская область, г.Донской, микрорайон Центральный, ул.Привокзальная, д.10, зал заседаний
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная д.10, юридическое бюро.
Электронная форма бюллетеней для голосования не предусмотрена уставом Общества.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
по вопросам №№1,2,3,4,6,7,9 повестки дня кворум составил 67,499%;
по вопросу №5 повестки дня кворум составил 64,409%
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2025 года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2025 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Утверждение Положения о совете директоров ПАО «ДЗРД»
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1. Утверждение годового отчета Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 309 064 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 309 054 99.997%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 10 0.003%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.000%
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 309 064 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 309 054 99.997%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 10 0.003%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.000%
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить распределение прибыли по результатам 2025 года.
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 309 064 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 308 981 99.973%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 10 0.003%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 73 0.024%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.000%
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибыли по результатам 2025 года.
Вопрос 4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2025 года.
Вопрос, поставленный на голосование:
Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2025 года не выплачивать.
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 309 064 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 308 641 99.863%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 421 0.136%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 0.001%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.000%
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2025 года не выплачивать.

Вопрос 5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2025 года.
Вопрос, поставленный на голосование:
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам отчетного 2025 года в размере 61 рубль 64 копейки на одну привилегированную акцию типа А.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 13 июля 2026 года
Срок выплаты дивидендов:
- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему (в случае если таковые зарегистрированы в реестре акционеров): не позднее 27 июля 2026 года.
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам: не позднее 17 августа 2026 года.
Форма выплаты: денежные средства
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 269 301 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 433 0.161%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 38 0.014%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 268 830 99.825%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.000%
Решение не принято
Вопрос 6. Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами Совета директоров Общества:
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосов 2 163 448 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату
1. Веников Александр Александрович 308 590 14.264%
2. Гусев Василий Николаевич 309 101 14.287%
3. Заварзин Павел Иванович 308 590 14.264%
4. Махмудов Афиз Абдурахманович 308 597 14.264%
5. Межевич Александр Сергеевич 308 590 14.264%
6. Пивоваров Олег Юрьевич 309 690 14.315%
7. Самсонов Николай Андреевич 309 653 14.313%
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» 14 0.001%
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 389 0.018%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 234 0.011%
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества:
Пивоваров Олег Юрьевич
Самсонов Николай Андреевич
Гусев Василий Николаевич
Махмудов Афиз Абдурахманович
Веников Александр Александрович
Заварзин Павел Иванович
Межевич Александр Сергеевич
Вопрос 7. Назначение аудиторской организации.
Вопрос, поставленный на голосование:
Назначить аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» (ИНН 7715007039, ОГРН 1027739385332) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Донской завод радиодеталей» за 2026 год.
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 309 064 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 308 979 99.972%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 85 0.028%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.000%
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Назначить аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» (ИНН 7715007039, ОГРН 1027739385332) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Донской завод радиодеталей» за 2026 год.
Вопрос 8. Утверждение Положения о совете директоров ПАО «ДЗРД».
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Положение о совете директоров Публичного акционерного общества «Донской завод радиодеталей".
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 309 064 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 309 052 99.996%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 12 0.004%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.000%
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о совете директоров Публичного акционерного общества «Донской завод радиодеталей".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
29.06.2026 Протокол №47/26
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- Акция обыкновенная именная
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006 (присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993)
ISIN:RU000A0JQW11
CFI: ESVXFR
- Акция привилегированная именная
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006(присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993)
ISIN:RU000A0JQW29
CFI: EPXXXR

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Н. Гусев
(подпись)
3.2.Дата « 29 июня 20 26 Г. М.П.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=00R2j-AJvtE-CinM1OIVd2Pg-B-B