📰"МТС" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента.

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
В заседании приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров ПАО «МТС». Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ПАО «МТС» признать правомочным.

Итоги голосования по вопросу 1:
Решение принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицами, которые указаны в пп.1) – 3) п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопросы повестки дня заседания:
1. Об участии ПАО «МТС» в других организациях.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по вопросу 1):
О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Дать согласие на совершение ПАО «МТС» сделки/сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является приобретение ПАО «МТС» доли участия в уставном капитале другого общества.
Заинтересованное лицо и основание заинтересованности: члены Совета директоров ПАО «МТС» одновременно являются членами коллегиального и единоличного исполнительных органов стороны по сделке.

Сведения о лицах, являющихся сторонами сделки, а также об иных условиях сделки не раскрываются и не предоставляются третьим лицам на этапе одобрения сделки в связи с наличием конфиденциальной информации (на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»).

Информация о ФИО членов Совета директоров ПАО «МТС» не раскрываются на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23 июня 2026 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24 июня 2026 года, Протокол 398.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vjN40gl-CTkOOMBPATBog5Q-B-B