📰"ДЭК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме для принятия решений советом директоров эмитента:
В заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 9 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум для принятия решений имелся.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента, и сведения о результатах (итогах) голосования по вопросу повестки дня:
По вопросу № 4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении к Технической политике в области информационных технологий Группы РусГидро.
Принятое решение:
1. Присоединиться к Технической политике в области информационных технологий Группы РусГидро (Приложение 1 к решению, далее – Техническая политика по ИТ), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 14.05.2026 № 1599пр), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Техническую политику по ИТ внутренним документом ПАО «ДЭК» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу Техническую политику в области информационных технологий Группы РусГидро, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 30.07.2024 № 464).
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров эмитента: 24.06.2026
Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента: Протокол Совета директоров ПАО «ДЭК» от 25.06.2026 № 494.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9SaNY2K-CYUiA9X4U4MxLrQ-B-B