📰"УК "Арсагера" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 июня 2026 г.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: с 16.00 до 16.40.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 194021, город Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26, литер А, помещ. 1-Н;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 103 262 474 голосов, кворум имеется;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ПАО «УК «Арсагера» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «УК «Арсагера» за 2025 год.
3. Избрание Совета директоров ПАО «УК «Арсагера».
4. О назначении аудиторской организации ПАО «УК «Арсагера».
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «УК «Арсагера» по результатам 2025 года.
6. Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» за 2025 год.
7. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «УК «Арсагера».
8. Утверждение новой редакции Положения о Правлении ПАО «УК «Арсагера».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета ПАО «УК «Арсагера» за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 103 262 474.
Кворум - 83.3991%.
Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов (% от принявших участие в собрании)
За - 103 262 474 (100.0000%)
Против - 0 (0.0000%)
Воздержался - 0 (0.0000%)
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям - 0 (0.0000%)

Принятое решение: Утвердить годовой отчет ПАО «УК «Арсагера» за 2025 год.

По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «УК «Арсагера» за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 103 262 474.
Кворум - 83.3991%.
Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов (% от принявших участие в собрании)
За - 103 262 474 (100.0000%)
Против - 0 (0.0000%)
Воздержался - 0 (0.0000%)
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям - 0 (0.0000%)

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «УК «Арсагера» за 2025 год.

По вопросу повестки дня №3: Избрание Совета директоров ПАО «УК «Арсагера».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 866 720 155.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 866 720 155.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 722 837 318.
Кворум - 83.3991%.
Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п, ФИО кандидата в Совет директоров, число кумулятивных голосов
1. Капранов Эдуард Николаевич - 108 786 089
2. Капранов Игорь Эдуардович - 101 786 087
3. Сизиков Алексей Викторович - 102 786 089
4. Герасимов Михаил Владимирович - 123 068 300
5. Устюжанин Леонид Викторович - 87 630 300
6. Лернер Марк Борисович - 96 667 225
7. Лебедев Павел Валентинович - 102 037 525
«За»: 722 761 615
«Против всех кандидатов»: 0
«Воздержался по всем кандидатам»: 10 300
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 65 403

Принятое решение: Избрать Совет директоров ПАО «УК «Арсагера» из числа следующих кандидатов:
1. Герасимов Михаил Владимирович
2. Капранов Эдуард Николаевич
3. Сизиков Алексей Викторович
4. Лебедев Павел Валентинович
5. Капранов Игорь Эдуардович
6. Лернер Марк Борисович
7. Устюжанин Леонид Викторович.

По вопросу повестки дня №4: О назначении аудиторской организации ПАО «УК «Арсагера».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 103 262 474.
Кворум - 83.3991%.
Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов (% от принявших участие в собрании)
За - 102 752 174 (99.5058%)
Против - 0 (0.0000%)
Воздержался - 510 300 (0.4942%)
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям - 0 (0.0000%)

Принятое решение: Назначить в качестве аудиторской организации ПАО «УК «Арсагера» Общество с ограниченной ответственностью «Что делать Аудит».

По вопросу повестки дня №5: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «УК «Арсагера» по результатам 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 103 262 474.
Кворум - 83.3991%.
Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов (% от принявших участие в собрании)
За - 103 250 874 (99.9888%)
Против - 1 300 (0.0012%)
Воздержался - 10 300 (0.0100%)
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям - 0 (0.0000%)

Принятое решение: В связи с получением ПАО «УК «Арсагера» убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2025 году распределение прибыли не производить. Дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать.

По вопросу повестки дня №6: Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 103 262 474.
Кворум - 83.3991%.
Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов (% от принявших участие в собрании)
За - 102 751 374 (99.5050%)
Против - 800 (0.0008%)
Воздержался - 510 300 (0.4942%)
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям - 0 (0.0000%)

Принятое решение: Утвердить размер вознаграждения членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» за 2025 год в следующем размере:
Капранов Э.Н. - 30 000,00 рублей,
Капранов И.Э. - 30 000,00 рублей,
Сизиков А.В. - 30 000,00 рублей,
Лебедев П.В. - 30 000,00 рублей,
Устюжанин Л.В. - 30 000,00 рублей,
Герасимов М.В. - 30 000,00 рублей,
Лернер М.Б. - 30 000,00 рублей.

По вопросу повестки дня №7: Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «УК «Арсагера».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 103 262 474.
Кворум - 83.3991%.
Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов (% от принявших участие в собрании)
За - 102 751 174 (99.5048%)
Против - 500 (0.0005%)
Воздержался - 510 800 (0.4947%)
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям - 0 (0.0000%)

Принятое решение: Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров ПАО «УК «Арсагера».

По вопросу повестки дня №8: Утверждение новой редакции Положения о Правлении ПАО «УК «Арсагера».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 103 262 474.
Кворум - 83.3991%.
Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов (% от принявших участие в собрании)
За - 102 751 174 (99.5048%)
Против - 500 (0.0005%)
Воздержался - 510 800 (0.4947%)
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям - 0 (0.0000%)

Принятое решение: Утвердить новую редакцию Положения о Правлении ПАО «УК «Арсагера».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №26/г от 19 июня 2026 года.
2.8. Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные гос. номер выпуска 1-01-03163-D, дата государственной регистрации выпуска 23.08.2004, ISIN RU000A0JP0Q7, CFI ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XX5YCiUHXEGPp1-AoC278MQ-B-B