📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 13 (тринадцать) из 13 (тринадцати) членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О внесении изменений в Положения о комитетах при Совете директоров ПАО «ОАК».
2. Рассмотрение отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита за 2025 год.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О внесении изменений в Положения о комитетах при Совете директоров ПАО «ОАК».
Внести изменение в Положение о комитете по стратегии при Совете директоров ПАО «ОАК», Положение о комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «ОАК», Положение о комитете по бюджету при Совете директоров ПАО «ОАК», Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «ОАК» согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

По вопросу № 2 повестки дня: «Рассмотрение отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита за 2025 год».
Принять к сведению результаты работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 2025 год в соответствии с приложением № 2 (конфиденциально) к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.06.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.06.2026, № 600.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=A0yLrTKJTUuCoWkzkr0bOQ-B-B