📰"ЭсЭфАй" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 июня 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 июня 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Отчёт о выполнении бюджета по итогам 1 квартала 2026 года
2. Рассмотрение вопросов в соответствии с п. 11.2.44 Устава Общества: определение позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях акционеров (участников) дочерних, подконтрольных обществ и иных хозяйственных обществ, акциями/долями которых владеет Общество.
3. Рассмотрение вопросов в соответствии с п. 11.2.37 Устава Общества: согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
4. О выполнении поручений Совета директоров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NlntbS0IzkGYNNV8bYwW-Ag-B-B