📰ГК «ТНС энерго» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 8 из 9 членов (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 7 членов.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по ним:

ВОПРОС № 1: Об одобрении условий Договора с регистратором ПАО ГК «ТНС энерго».
ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
Одобрить условия Договора об оказании услуг по подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, либо заочному голосованию, и выполнению функций счетной комиссии между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго».
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Утвердить Смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета о заключенных ПАО ГК «ТНС энерго» в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет о заключенных ПАО ГК «ТНС энерго» в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению и включить его в материалы, которые предоставляются лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО ГК «ТНС энерго».

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.05.2026, № б/н.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А;
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5;
- данные CFI кода: ESVXFR;
- код FISN: TNS ENERGO/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0qyWxtlWQUeQDMqfn-CVByg-B-B