📰"Саратовский НПЗ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 18.05.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.05.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О проведении годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2) О предварительном утверждении годового отчета Общества.
3) О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4) О предложении кандидатуры аудиторской организации Общества и определении размера оплаты ее услуг.
5) Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00248-А, дата государственной регистрации: 05.06.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100408, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-00248-А, дата государственной регистрации: 05.06.2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100416, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.






Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZPkjO4o5-A0ubI9yMyGDSqA-B-B