📰"ВСЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов СД – 6 человек (1 член Совета директоров добровольно сложил полномочия), всего в заочном голосовании приняли участие 5 членов СД. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества, кворум для проведения заседания СД и принятия решений по вопросам Повестки дня имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: "за" - 5 членов Совета директоров, "против" нет, "воздержался" нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня: Утверждение положения о закупке Общества.
Решение: 1) Утвердить Положение о закупке Общества путём присоединения к Единому положению о закупке АО «ОСК» и обществ Группы ОСК, утверждённому решением совета директоров АО «ОСК» (протокол от 27.03.2026 № 370 СД-П), размещенному на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок по адресу: zakupki.gov.ru/epz/orderclause/card/documents.html?reestrNumber=1120005669&version=44 (далее – Положение о закупке).
2) Считать Положение о закупке внутренним документом Общества, вступившим в силу с даты принятия настоящего решения.
3) Признать утратившим силу «Положение о закупке публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол № 26/2018 от 20.12.2018г.) со всеми изменениями.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения: 15.05.2026 г., № 8/2026.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vLMhkdJsDku6vKLXOQ9KYA-B-B