📰"ГЛОРАКС" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании при рассмотрении вопросов приняли участие 6 членов Совета директоров Общества (100% от числа избранных членов Совета директоров Общества за исключением выбывших). В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания имелся.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня: «О Правлении Общества»:
1.1. Утвердить квалификационные требования к потенциальным членам Правления согласно приложению к настоящему решению.
1.2. Прекратить полномочия Правления в текущем составе с даты принятия настоящего решения.
1.3. Сформировать Правление Общества в количестве 9 человек в следующем персональном составе:
1. Андрианов Александр Николаевич (Председатель);
2. Шурпик Глеб Станиславович;
3. Лебедев Денис Юрьевич;
4. Федоров Егор Валерьевич;
5. Пятненков Алексей Александрович;
6. Крючков Петр Олегович;
7. Лёшина Наталья Сергеевна;
8. Гаврилов Павел Викторович;
9. Заболотнова Оксана Александровна.

Результаты голосования: "за" - 6 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.

2.3. Доля участия лица (лиц), избранных в состав коллегиального органа управления эмитента в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
1. Андрианов Александр Николаевич – 5,00%;
2. Шурпик Глеб Станиславович – 0,30%;
3. Лебедев Денис Юрьевич – 1,26%;
4. Федоров Егор Валерьевич – 0,20%;
5. Пятненков Алексей Александрович – 0,20%;
6. Крючков Петр Олегович – 0,13%;
7. Лёшина Наталья Сергеевна – 0,02%;
8. Гаврилов Павел Викторович – 0,13%;
9. Заболотнова Оксана Александровна – 0,05%.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.05.2026

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата составления протокола - 12.05.2026, протокол № б/н




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=m-ARFXbMzvU2MfG-Aoz-AvhmQ-B-B