📰"Корпорация ВСМПО-АВИСМА" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: имеется - 9 из 9 избранных членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» участвуют в принятии решения по вопросу № 1 повестки дня, 7 из 9 избранных членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» участвуют в принятии решения по вопросу № 3 повестки дня заочного голосования Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
"За" 9 голосов; "Против" 0 голосов; "Воздержался" 0 голосов.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня:
"За": - 7 голосов;
"Против": 0 голосов;
"Воздержался": 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
По третьему вопросу повестки дня.
3.1. Определить, что цена имущества, которое может быть отчуждено в результате заключения сделки [Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587] определяется исходя из [Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587], составляет менее 10 % (десяти процентов) балансовой стоимости активов ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на дату бухгалтерского баланса, предшествующую заключению первой сделки, а именно [Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587], и является рыночной.
3.2. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить заключенную сделку, а именно [Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587], в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров [Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587] на следующих условиях:
[Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587].
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимают члены Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», не заинтересованные в ее совершении, не являющиеся и не являвшиеся в течение одного года, предшествовавшего принятию настоящего решения, лицами, указанными в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: [Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587].
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31 марта 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 апреля 2026 года, протокол без номера.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-01-30202-D от 11.11.2004, ISIN RU0009100291.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8bCSK1vOuU-CYluH1TVilaw-B-B