📰"ЛЭСК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия заместителем председателя совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03.04.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.04.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
5. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
6. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям за 2025 год и порядку его выплаты.
7. О предложении Общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
8. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
9. О выдвижении кандидатуры аудиторской организации Общества.
10. Об установлении даты фиксации списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, утверждении сметы затрат на проведение годового заседания Общего собрания акционеров Общества и решении других вопросов, связанных с подготовкой к годовому заседанию и принятием решений Общим собранием акционеров Общества.
11. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.4. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-65097-D от 19.04.2005; номинал выпуска 0,22; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0D8MR7; код ценной бумаги: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=H161-CXqgRESmlC6mf-Cifwg-B-B