Нужно мнение профессиональных трейдеров
Существуют ли коридоры в трейдинге или это мошенники?
Ситуация такая, я перевожу на bitget биржу, покупаю монету «A» в сети «vaulta», далее что бы перевести на биржу «MEXC» нужно указать кошелек он всегда один «mxcexdeposit» и мемо, оно у всех разное! Я указываю мемо какое есть на МЕКС, а кошелек меня просят указать «mxcexdeposbd», т.е. это уже не биржевой кошелек. Далее после перевода мне через какое то время, примерно через 1-3 минуты после подтверждения приходят деньги плюс 13%. Если это переводить сразу на mxcexdeposit, то деньги зачисляются моментально, но если это делать через mxcexdeposbd, то идет задержка как буд-то вручную делают. За это якобы Я плачу трейдерам 30% с прибыли за информацию. Но мои подозрения мне говорят о том, что меня заманивают на большую сумму, что бы потом забрать куш, а меня кинуть! Анализируя блокчейн этого кошелька, вижу что многим людям платят так же, они зачисляют монеты, потом организаторы зачисляют свои монеты иногда до, иногда после, и переводят уже на «mxcexdeposit» с мемо который указывается изначально и зачисляют уже с процентами.
Выглядит это вот так:
53B91EF5
29.11.2025 12:42:12
core.vaulta — transfer
mxcexdeposbd -> mxcexdeposit 1129.0000 A (core.vaulta)
(Memo: 240582)
38EF6601
29.11.2025 12:41:43
core.vaulta — transfer
bitgeteosdep -> mxcexdeposbd 991.9170 A (core.vaulta)
(Memo: 240582)
но так же есть организаторские переводы и они мне непонятны, зачем они туда сюда кидают монеты просто так:
3D1E4EE0
29.11.2025 18:06:32
core.vaulta — transfer
mxcexdeposbd -> bitgeteosdep 8485.3500 A (core.vaulta)
(Memo: 356599655)
0E37499F
29.11.2025 18:06:10
core.vaulta — transfer
bitgeteosdep -> mxcexdeposbd 8485.3561 A (core.vaulta)
(Memo: 0xd201dab48067ddfbea4a17156c573cef886f56d5)
Кошелек на блокчейн организатора для полного анализа: eosflare.io/account/mxcexdeposbd
Я так понимаю блокчейн на EOS.
Объясните плиз что за схема? Вроде бы подобные схемы есть в интернете что так кидали людей. Мне просто не понятно почему приходит больше монет чем отправляю, понятно что через сторонний кошелек, но что это за схема?
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
Но это только начало схемы для завлечения.
Я, к сожалению, уже прошёл её конец :'-(
Если это действительно тот же метод, что использовался со мной, то после «заработка на арбитраже» Вас попросят создать 2 холодных кошелька и перевести деньги на 1 из них. Потом будет такой же «арбитраж» (но ещё со стейкингом) между этими кошельками. Только проценты будут фантастические — по 10-20% за каждый перевод
В итоге нужно будет вывести заработанную сумму обратно на биржу, но перевод не дойдёт. Потому что его «заблокирует служба AML».
А у Вас что было дальше?
Только не совсем понял, за что заблокирует биржа по АМЛ? Или это просто легенда такая для развода?
Можете назвать аккаунты, с которыми Вы переписывались? Они уже удалились?
Сначала с Вами связалась девушка, пообщалась, а потом невзначай сказала, что она зарабатывает на крипте и может познакомить с трейдером?
Якобы неожиданно большой перевод. Ну я реально вложил в сумме $12 000 и между биржами за раз переводил обычно около $1000, а «заработал» $62 000 и разом всё пытался вывести на третью биржу.
Но на самом деле на 2-м холодном кошельке находятся фейковые USDT с которыми не может работать целевая биржа. Поэтому она и не отображает эту переведённую сумму на счету. Хотя до счёта она успешно дошла.