📰"ТНС энерго Ярославль" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим). Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по ним:
ВОПРОС №1: О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль», по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» и по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы ПАО «ТНС энерго Ярославль».
ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня принято решение:
1. Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль», по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» и включить кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Ярославль», в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль»:

№ п/п Кандидат, предложенный акционером (-ами) для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (%)
1 Баринова Александра Андреевна ПАО ГК «ТНС энерго» 52,5471
2 Ермаков Алексей Николаевич ПАО ГК «ТНС энерго» 52,5471
3 Капитонов Владислав Альбертович ПАО ГК «ТНС энерго» 52,5471
4 Комиссаров Константин Васильевич ПАО ГК «ТНС энерго» 52,5471
5 Назаров Абибулло Хайруллоевич ПАО ГК «ТНС энерго» 52,5471
6 Парамонов Александр Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 52,5471
7 Петрова Ирина Сергеевна ПАО ГК «ТНС энерго» 52,5471

2. Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль», по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ярославль» и включить кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Ярославль», в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ярославль»:

№ п/п Кандидат, предложенный акционером (-ами) для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (%)
1 Асадуллин Денис Фанисович ПАО ГК «ТНС энерго» 52,5471
2 Кондратьев Арсалан Константинович ПАО ГК «ТНС энерго» 52,5471
3 Трубицина Ольга Федотовна ПАО ГК «ТНС энерго» 52,5471

3. Отметить отсутствие поступивших от акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» предложений по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль».

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Ярославль».
ПО ВОПРОСУ №2 повестки дня принято решение:
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Ярославль» - Общества с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН: 1037709050664) по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 819 000 (Восемьсот девятнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 5 % в размере 39 000 (Тридцать девять тысяч) рублей (в соответствии с пп.1 п. 8 ст. 164 НК РФ).

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров, на котором приняты решения:10 марта 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров, на котором приняты решения: 11 марта 2026 года, протокол № 12.

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций):
Акции обыкновенные,
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50099-А от 10.03.2005
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Акции привилегированные типа А,
Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-50099-А от 10.03.2005
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D88В3.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vZKhhEAiOUKolEo6p5E6-Ag-B-B