📰Московская Биржа Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, принявших участие
в заседании, составило более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. В соответствии с пунктом 12.6. Устава ПАО Московская Биржа кворум для проведения заседания имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Внести изменения в повестку дня заседания Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 05 марта 2026 года, изложив ее в следующей редакции:
1. О результатах работы Комиссий Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
2. О результатах внешнего аудита ПАО Московская Биржа, проведенного ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» по итогам 2025 года.
3. Об отчете Правления ПАО Московская Биржа об итогах работы, финансовых показателях и реализации стратегии Группы «Московская Биржа» в 2025 году.
4. О стратегических направлениях, контролируемых Наблюдательным советом
ПАО Московская Биржа: итоги 2025 года и перечень на 2026 год.
5. О премировании по результатам деятельности в 2025 году.
6. Об Отчете Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа
о результатах деятельности Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа
во 2 полугодии 2025 года.
7. Об условиях договора инвестиционного товарищества.
8. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа в 2026 году.
9. О составе Правления ПАО Московская Биржа.
10. О согласии на заключение соглашения с членом Правления ПАО Московская Биржа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки.
11. Об одобрении рамочного договора на проведение перформанс-рекламы и оказание сопутствующих услуг как сделки, сумма которой превышает 1,5 млрд рублей.
12. О финансировании ООО «МБ Маркетплейс» в форме вклада в имущество как сделке, сумма которой превышает 1,5 млрд рублей.
13. О согласии на заключение сделки по внесению вклада в имущество ООО «МБ Маркетплейс» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки.
14. О предварительных рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа по определению размера дивидендов ПАО Московская Биржа, подлежащих выплате по результатам 2025 года.
15. О проекте создания системы трансграничных расчетов.
По вопросу 8 повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа в 2026 году»:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа на годовом заседании Общего собрания акционеров
ПАО Московская Биржа в 2026 году следующих кандидатов, соответствующих требованиям законодательства РФ, а также представивших письменные согласия на их выдвижение и избрание в Наблюдательный совет:
- по предложению акционера ПАО Московская Биржа, владеющего более 2% акций, - Банк России:
- по предложению акционера ПАО Московская Биржа, владеющего более 2% акций, ПАО Сбербанк:
По вопросу 9 повестки дня: «О составе Правления ПАО Московская Биржа»:
1. Избрать членом Правления ПАО Московская Биржа на срок с 09 июня 2026 года по 05 июня 2031 года включительно.
2. Избрать членом Правления ПАО Московская Биржа сроком на срок с 11 марта 2026 года по 06 марта 2029 года включительно.
По вопросу 10 повестки дня: «О согласии на заключение соглашения с членом Правления ПАО Московская Биржа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки»:
1. Согласиться с заключением трудового договора и дополнительного соглашения к нему между ПАО Московская Биржа и как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении данной сделки, и основание заинтересованности: признается заинтересованным, поскольку является стороной в сделке.
2. Согласиться с заключением трудового договора и дополнительного соглашения к нему между ПАО Московская Биржа и как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении данной сделки, и основание заинтересованности: признается заинтересованным, поскольку является стороной в сделке.
По вопросу 13 повестки дня: «О согласии на заключение сделки по внесению вклада в имущество ООО «МБ Маркетплейс» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки»:
Согласиться с совершением сделки по внесению вклада в имущество ООО «МБ Маркетплейс», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении.
Результаты голосования: решения приняты.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.03.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата составления протокола - 05.03.2026, протокол № 13


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ccdnLZIp30CYKomJdDIAEQ-B-B