Вчера в 09:26
📰"ДЭК" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме для принятия решений советом директоров эмитента:
В заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 8 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум для принятия решений имелся.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента, и сведения о результатах (итогах) голосования по вопросу повестки дня:
По вопросу № 1. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора возмездного оказания услуг между ПАО «ДЭК» и ООО «РусГидро ИТ сервис».
Принятое решение:
Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
По вопросу № 3. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды имущества от 28.12.2024 № 624 между ПАО «ДЭК» и ПАО «Камчатскэнерго».
Принятое решение:
Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды имущества от 28.12.2024 № 624, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
По вопросу № 6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора оказания услуг на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы, в т.ч. электро-, тепловая энергия и ГВС (услуги) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Камчатского края, между ПАО «ДЭК» и ПАО «Камчатскэнерго».
Принятое решение:
Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
По вопросу № 10. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Агентского договора на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Хабаровского края между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК».
Принятое решение:
Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
По вопросу № 11. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентского договора на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию, холодное/горячее водоснабжение и водоотведение на территории Нерюнгринского района между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК».
Принятое решение:
Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
По вопросу № 12. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении к Политике Группы РусГидро в области охраны труда.
Принятое решение:
1. Присоединиться к Политике Группы РусГидро в области охраны труда (Приложение 4 к решению, далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 09.12.2025 № 393), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Политику внутренним документом ПАО «ДЭК» (далее – Общество), а ее требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившей силу Политику Группы РусГидро в области охраны труда, утвержденную решением Совета директоров ПАО «ДЭК» (протокол от 23.07.2021 № 408).
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров эмитента: 04.02.2026
Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента: Протокол Совета директоров ПАО «ДЭК» от 05.02.2026 № 487.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kCPUAV5bQkCnhXVZM1rMxw-B-B
Сведения о кворуме для принятия решений советом директоров эмитента:
В заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 8 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум для принятия решений имелся.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента, и сведения о результатах (итогах) голосования по вопросу повестки дня:
По вопросу № 1. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора возмездного оказания услуг между ПАО «ДЭК» и ООО «РусГидро ИТ сервис».
Принятое решение:
Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
По вопросу № 3. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды имущества от 28.12.2024 № 624 между ПАО «ДЭК» и ПАО «Камчатскэнерго».
Принятое решение:
Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды имущества от 28.12.2024 № 624, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
По вопросу № 6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора оказания услуг на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы, в т.ч. электро-, тепловая энергия и ГВС (услуги) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Камчатского края, между ПАО «ДЭК» и ПАО «Камчатскэнерго».
Принятое решение:
Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
По вопросу № 10. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Агентского договора на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Хабаровского края между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК».
Принятое решение:
Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
По вопросу № 11. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентского договора на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию, холодное/горячее водоснабжение и водоотведение на территории Нерюнгринского района между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК».
Принятое решение:
Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
По вопросу № 12. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении к Политике Группы РусГидро в области охраны труда.
Принятое решение:
1. Присоединиться к Политике Группы РусГидро в области охраны труда (Приложение 4 к решению, далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 09.12.2025 № 393), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Политику внутренним документом ПАО «ДЭК» (далее – Общество), а ее требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившей силу Политику Группы РусГидро в области охраны труда, утвержденную решением Совета директоров ПАО «ДЭК» (протокол от 23.07.2021 № 408).
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров эмитента: 04.02.2026
Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента: Протокол Совета директоров ПАО «ДЭК» от 05.02.2026 № 487.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kCPUAV5bQkCnhXVZM1rMxw-B-B
0 Комментариев
Читайте на SMART-LAB:
СЕО «Просебя» рассказала, почему бизнес будет инвестировать в ментальное здоровье сотрудников даже в текущих экономических условиях
Мы превращаем ментальное благополучие из разовой «плюшки» в управляемый инструмент устойчивости бизнеса. Ксения Винцюнене, СЕО нашей компании в сфере ментального здоровья «Просебя», рассказала...
16:17
Топ-5 популярных фьючерсов на Мосбирже в январе
Московская биржа опубликовала итоги торгов на срочном рынке FORTS за январь 2026 г. Максимальный практический интерес представляет статистика по наиболее ликвидным контрактам. Рассмотрим...
11:09
🏦 ЦБ: все говорит в пользу сохранения
На следующей неделе, 13 февраля ЦБ примет решение по ключевой ставке. Аналитики Market Power прогнозируют, как поступит регулятор. ❗️ Главное Скорее всего, ЦБ будет рассматривать два...
12:57
17:14
Илья Марков, правильно его не добивать, а посадить нужно с компанией ему подобных мошенников на 10-15 лет и нормально.Добивать, если его только свои добьют, чтобы лишнего не сказал кто в книжке зам...
КУК не пионер, угу, до завтрашнего утра)
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 2-му выпуску облигаций Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 2-му выпуску облигаций 6 февраля 2026 года ООО «Пионер-Лизинг» выплат...
Николай Попов, а, ну вот на задёрге я их тебе и впарю в стакане, ты же любишь этот шлак собирать
Госдума VS Cамолёт
🏠 Что с Самолетом?Компания заявила, что в понедельник финансовый директор Нина Голубничая и IR-директор Никита Мороз проведут звонок с аналитиками и лидерами мнений. Цель — пр...
Еженедельный дайджест новостей отрасли Главные новости:• По итогам января заняли 19-е место в рейтинге ЕРЗ по объемам текущего строительства, поднялись на 32 позиции относительно января 2025 года и ув...
Еженедельный дайджест новостей отрасли Главные новости:• По итогам января заняли 19-е место в рейтинге ЕРЗ по объемам текущего строительства, поднялись на 32 позиции относительно января 2025 года и ув...
Booppa, не сейчас:)) Не добрали просто… всё идет не по плану.
Но Государство финансовые обязательства всегда исполняет перед своим гражданином. Вот мне как-то через пару десятков лет выплатили 1...
МФО 2026. Рынок в условиях регуляторных изменений На PLUSworld вышла авторская статья Алексея Имховика, генерального директора АО МФК «Саммит», посвящённая ключевым изменениям на рынке микрофинансиров...
17:12
Урсула фон дер Ляйен: 20-й пакет санкций будет включать полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти Урсула фон дер Ляйен: 20-й пакет санкций будет включать полный запрет на обслуживание п...