📰"Нижнекамскнефтехим" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
До даты проведения заседания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) получены заполненные бюллетени для голосования от 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров:
ЗА – единогласно.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня: «Утверждение внутренних документов ПАО «Нижнекамскнефтехим»» принято следующее решение:
1.1. Утвердить новую редакцию (Редакция № 2) Положения об информационной политике ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Приложение № 2).
1.2. Утвердить новую редакцию (Редакция № 2) Положения о подготовке и предоставлении материалов к заседаниям и заочным голосованиям Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Приложение № 3).
1.3. Утвердить Положение об оценке деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Редакция № 1) (Приложение № 4).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 февраля 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 февраля 2026 г., Протокол № 61.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EeQWgjx65UOr1X-CBhKWcdw-B-B