📰"РусГидро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Число избранных членов Совета директоров: 13 человек
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 12 человек

Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 2: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 3: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 4:
по п.4.1. решения: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2025 год с учетом факта за 9 месяцев 2025 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2025 года).

Принятое решение:
Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2025 год с учетом факта за 9 месяцев 2025 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2025 года)» согласно Приложению №1 к Протоколу.

Вопрос 2. О непрофильных активах Общества.

Принятое решение:
Утвердить:
- Реестр непрофильных активов ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно Приложению №2.1 к Протоколу;
- План мероприятий по отчуждению непрофильных активов
ПАО «РусГидро» на IV квартал 2025 года - 2026 год согласно Приложению №2.2 к Протоколу.

Вопрос 3. О внесении изменений в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.

Принятое решение:
1. Внести изменения в Единое положение о закупке продукции
для нужд Группы РусГидро, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 01.11.2024 № 379), согласно Приложению №3 к Протоколу (далее – Изменения).
2. Председателю Правления – Генеральному директору Общества Хмарину В.В. обеспечить:
2.1. Уведомление подконтрольных организаций, присоединившихся
к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, об Изменениях не позднее 10 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

Вопрос 4. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:
4.1. О рассмотрении Отчета о соблюдении информационной политики ПАО «РусГидро».

Принятое решение:
Принять к сведению отчет о соблюдении Положения об информационной политике Общества в 2025 году согласно Приложению №4 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 декабря 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 декабря 2025 года № 395




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LR99UBmMK0WuHvVaSENqYg-B-B