📰"РосДорБанк" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета Банка приняли участие 7 Членов Совета из 9, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Об утверждении новых редакций нормативных документов, регламентирующих методологию и процедуры управления значимыми рисками и капиталом ПАО «РосДорБанк».
Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: Утвердить новые редакции нормативных документов, регламентирующих методологию и процедуры управления значимыми рисками и капиталом ПАО «РосДорБанк», в том числе:
- Положения об организации управления кредитным риском в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка 28.03.2024г., протокол №485 от 28.03.2024г., признать утратившей силу;
- Положения об организации управления рыночным риском в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка 16.12.2024г., протокол №495 от 16.12.2024г., признать утратившей силу;
- Политики управления операционным риском в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка 24.03.2025г., протокол №500 от 24.03.2025г., признать утратившей силу;
- Политики управления и контроля состояния ликвидности ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка 28.03.2024г., протокол №485 от 28.03.2024г., признать утратившей силу;
- Положения об организации управления процентным риском в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка 16.12.2024г., протокол №495 от 16.12.2024г., признать утратившей силу;
- Положения об организации управления риском концентрации в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка 28.03.2024г., протокол №485 от 28.03.2024г., признать утратившей силу;
- Положения о порядке проведения стресс-тестирования в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка 28.03.2024г., протокол №485 от 28.03.2024г., признать утратившей силу.
По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении Политики предотвращения конфликта интересов «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) в новой редакции.
Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: 3.1. Утвердить Политику предотвращения конфликта интересов «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) в новой редакции.
3.2. Политику предотвращения конфликта интересов «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество), утвержденную решением Совета Банка, протокол № 465 от 23.12.2022г., признать утратившей силу.
По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении Кодекса этики «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) в новой редакции.
Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: 4.1. Утвердить Кодекс этики «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) в новой редакции.
4.2. Кодекс этики «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) утвержденный решением Совета Банка 05.04.2021г., протокол № 446 от 06.04.2021г., признать утратившим силу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19 декабря 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 19 декабря 2025 года № 512.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=N69R7vHWxUaTcglQ95Wljw-B-B