📰«Европейская Электротехника» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.12.2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:04.12.2025.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О рекомендациях предстоящему внеочередному заочному голосованию для принятия решений Общим собранием акционеров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «Европейская Электротехника».
2) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросу повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54, CFI: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=P-AbqYZDc7k-CUz1pSyt-CNQg-B-B