27 сентября 2025, 22:51

В РФ собрана база данных из 1.2 млн дропов

ЦБ: количество выявленных в РФ дропперов составляет около 1,2 млн человек — Новости на Вести.ru

Данные парсятся дальше примерно по 150 признакам фродирования финтранзакций. Черный список от ЦБ на данный момент около 200 тысяч человек, это те дропы, которые никогда не смогут открыть счет в РФ банках. В финмониторинге пытаются идти на встречу и мониторят серый фрод, хотя под блок должны были залететь уже около 3-3,5 млн человек и они уже есть в базах фрода, включая большое количество трейдеров и криптотрейдеров.

В основном это молодые, кому нет и 25 лет, ну и это сибирь в основном. Столица фрода в РФ это сибирь — там наиболее нереализовавшиеся подростки, которые мало-по-малу понимают в информационных технологиях.

антифрод-платформа дропперы банки

Виктор Халява

᠌ ᠌᠌ ᠌

716

29 426

с 14 июня 2020

13 Комментариев

Виктор Халява
27 сентября 2025, 22:54
Влад, в списка много кто попадает через финансирование терроризма) и дальше в штурма по собственному желанию если только их, но это уже будут решать выше.
0
Валерий Осипенко
27 сентября 2025, 23:12
им могут повесить такие долги что за три жизни не рассчитаешься
+1
Виктор Халява
27 сентября 2025, 23:19
E L, по морде видно, что сметану любит)
0
RiskTrader
27 сентября 2025, 23:56
Влад, моб десант ага
0

Читайте на SMART-LAB:

Дивиденды и рост активов: стратегия развития ДОМ.РФ до 2030 года

Опубликовали стратегию развития компании до 2030 года . В новом стратегическом цикле мы планируем амбициозный рост с сохранением лидирующих позиций на рынках присутствия и эффективностью выше...

ДОМ.РФ

11:59

Почему МГКЛ работает только с понятными активами

🧱 В основе бизнеса МГКЛ — простой и осознанный принцип: компания работает только с теми активами, природа и ликвидность которых понятны. Это не ограничение, а фундамент, на котором...

МГКЛ

10:00

Второй выпуск облигаций ООО Сергиевское (BB-, 150 млн., YTM 27,45%)

🌾 Растениеводческая компания ООО Сергиевское возвращается на рынок облигаций! 🌾 Основные предварительные параметры выпуска ООО Сергиевское: — Кредитный рейтинг: BB-.ru со стабильным...

Иволга Капитал

09:44

Сбер РПБУ 2025 г. - дешевле было только в 2022 году

Сбер опубликовал результаты по РПБУ за 2025 год Чистая прибыль за 2025 год составила 1,69 трлн руб. (+8,4% год к году). В декабре 126 млрд руб. (+7,1% год к году). Рентабельность капитала...