💰 Банк России определил признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах:

💰 Банк России определил признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах:

▪️ Непривычное время суток;

▪️ Нетипичная сумма или местонахождение банкомата;

▪️Запрос на выдачу средств несвойственным клиенту способом;

▪️ До операции изменилась активность телефонных разговоров, выросло количество СМС-сообщений с новых номеров;

▪️ Снятие денег в течение 24 часов после оформления кредита (займа) или увеличение лимита на выдачу наличных.

Как уточнили в ЦБ, с 1 сентября все банки будут обязаны при выдаче наличных через банкоматы проверять, не находится ли человек под воздействием мошенников, а также не совершает ли эту операцию злоумышленник.

t.me/kommersant/89613

мобильный пост ЦБ РФ мошенники наличные деньги банки

master1

Изумрудный город

1677

168 274

с 20 августа 2021

8 Комментариев

deke
21 августа 2025, 17:39
и как банк узнает об активности телефонных разговоров? все остальные критерии — хрень собачья, я деньги снимаю редко, поэтому сумма и время будут нетипичными всегда
+1
- master1
  21 августа 2025, 17:57
  deke, например, живёте в одном городе, а снимаете с банкомата в другом. Банк вам должен позвонить, хотя бы в первый раз.
  0
  - deke
    21 августа 2025, 19:06
    master1, я уже писал тут однажды — банки ни разу не реагировали на реально странные операции, но однажды сильно возбудились когда я тысячу на свой телефон закинул. Да и другие жалуются, что прилетают блокировки за перевод мелочи родственникам. Я не вижу никакой логики, больше на рандом похоже.
    +1

Читайте на SMART-LAB:

От охлаждения к восстановлению. Что ждет экономику России в 2026 году?

Главное: Российской экономике удалось избежать рецессии в 2025 году Рубль, вопреки прогнозам, демонстрирует крепость, но в 2026 году ожидается его ослабление Базовый сценарий...

Финам Брокер

29.12.2025

Займер поздравляет с Новым годом 🍊

Дорогие друзья, Поздравляем вас с наступающим Новым годом!🎄 Уходящий год был для нас, как и для многих, непростым: нам пришлось работать в условиях высокой ключевой ставки и растущего...

МФК "Займер"

10:40

«Озон Фармацевтика» поздравляет с наступающим Новым годом!

Дорогие партнёры, инвесторы, коллеги! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом! Этот праздник — время подведения итогов и построения новых планов. Это момент, когда мы...