📰"Якутскэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заочного голосования Совета директоров - 13 августа 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
дата проведения заочного голосования Совета директоров - 26 августа 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Повестка дня заочного голосования Совета директоров:
Вопрос № 1. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике Публичного акционерного общества «Якутскэнерго»: Об утверждении Типовых условий для привлечения заимствований Публичным акционерным обществом «Якутскэнерго» в новой редакции.
Вопрос № 2. Об утверждении организационной структуры Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» в новой редакции.
Вопрос № 3. Об определении случаев принятия Советом директоров Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» решений о совершении Публичным акционерным обществом «Якутскэнерго» сделок, в соответствии с которыми Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» получает права владения, пользования и/или временного пользования недвижимым имуществом третьих лиц и сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Публичным акционерным обществом «Якутскэнерго» третьему лицу.
Вопрос № 4. О согласии на совершение Публичным акционерным обществом «Якутскэнерго» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ от 12.09.2023 № б/н между Публичным акционерным обществом «Якутскэнерго» и Акционерным обществом «Хабаровская энерготехнологическая компания».
Вопрос № 5. О согласии на совершение Публичным акционерным обществом «Якутскэнерго» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Публичного акционерного Общества «Якутскэнерго», – Договора дарения между Публичным акционерным обществом «Якутскэнерго» и Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Саха политехнический лицей».
Вопрос № 6. О согласии на совершение Публичным акционерным обществом «Якутскэнерго» сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, – Договоров подряда между Публичным акционерным обществом «Якутскэнерго» и Акционерным обществом «Теплоэнергосервис».





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CXDt4Zu7C06U2lYr5noiWw-B-B