📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.06.2025
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.06.2025
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка по распределению прибыли по результатам работы Банка за 2024 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
2. О предложении кандидатов в список кандидатур для голосования Общего собрания акционеров Банка по выборам в Ревизионную комиссию Банка.
3. О рассмотрении отчетов Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка об оценке аудиторских заключений, подготовленных аудиторскими организациями Банка за 2024 год.
4. Об оценке кандидатов в Наблюдательный Совет Банка.
5. О признании «*» независимым кандидатом в Наблюдательный Совет Банка.
6. О признании «*» независимым кандидатом в Наблюдательный Совет Банка.
7. О признании «*» независимым кандидатом в Наблюдательный Совет Банка.
8. О признании «*» независимым кандидатом в Наблюдательный Совет Банка.
9. О признании «*» независимым кандидатом в Наблюдательный Совет Банка.
10. О признании «*» независимым кандидатом в Наблюдательный Совет Банка.
11. О предложении кандидатов в список кандидатур для голосования Общего собрания акционеров Банка по выборам в Наблюдательный Совет Банка.
12. О предложении Общему собранию акционеров Банка кандидатуры аудиторской организации.
13. Об определении формулировок решений, формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Банка.
14. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Банка.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10101978В от 18.08.1999, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN - RU000A0JUG31, CFI - ESVXFR.
«*» - информация о кандидате, включенном в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления эмитента не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kLiU3MvqvE2FVyIAxm4XkA-B-B