📰"ТЕПЛАНТ восток" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16.05.2025 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.05.2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О созыве годового заседания Общего собрания акционеров Общества;
2. Определение даты, времени и места проведения годового заседания общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования на заседании общего собрания акционеров, совмещенном с заочным голосованием;
3. Утверждение повестки дня заседания общего собрания акционеров Общества;
4. Об утверждение организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением заседания Общего собрания акционеров Общества:
 Определение способа принятия решений общим собранием акционеров при проведении годового заседания общего собрания акционеров;
 Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
 Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества;
 Определение способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
 Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования;
 Утверждение почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования;
 Определение порядка направления акционерам бюллетеней для голосования;
 Утверждение формы и текста Сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
 Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров;
 Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
 Назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии;
 Избрание Председательствующего годового заседания общего собрания акционеров;
 Избрание Секретаря годового заседания общего собрания акционеров;
5. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты.
7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
9. О выдвижении кандидатуры для избрания аудиторской организации Общества.
10. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
11. Об утверждении отчета о заключенных обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
13. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрании акционеров Общества.
14. О выдвижении для избрания в Ревизионную комиссию на годовом заседании общего собрания акционеров и включении в бюллетень для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества списка кандидатов.
15. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
16. О выдвижении для избрания в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров и включении в бюллетень для голосования по выборам членов Совета директоров Общества списка кандидатов.
17. Анализ с точки зрения наличия необходимого опыта, знаний, независимости, деловой репутации и отсутствия конфликта интересов всех кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
18. Рассмотрение вопроса о соответствии количественного состава совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.
19. Рассмотрение независимости действующих членов совета директоров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNXF9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ЕSVXFR




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CLMoT2N-CnkaA3u1x4-CvPmg-B-B