📰"Россети Томск" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Томск» в заочном голосовании приняли участие 5.
Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров ПАО «Россети Томск» имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам № 1, 2, 3 повестки дня совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 5 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решения по указанным вопросам повестки дня совета директоров приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:

По вопросу № 1: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск» принять следующие решения:
1.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Томск» в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.
1.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Томск» в новой редакции в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.
1.3. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Томск» в новой редакции в соответствии с приложением 3 к настоящему решению
1.4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» в новой редакции в соответствии с приложением 4 к настоящему решению.
1.5. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением 5 к настоящему решению.
1.6. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением 6 к настоящему решению.
Итоги голосования:
«ЗА» -5;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 2: Об определении даты, времени и места проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению Аудиторский отчет от 20.03.2025 № 01-2025-Россети Томск по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля за 2024 год и заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Томск» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества в соответствии с приложениями 7-8 к настоящему решению.
2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества включить заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Томск» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -5;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 3: Об определении срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.
РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Томск» за 2024 год согласно приложению 9 к настоящему решению.
2. Отметить несоблюдение показателя предпочтительного риска (риск-аппетита) по итогам 2024 года в соответствии с приложением и необходимость реализации менеджментом мероприятий, направленных на достижение всех показателей предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества в будущих периодах.
Итоги голосования:
«ЗА» -5;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 06.05.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 07.05.2025 № 23.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции именные бездокументарные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; Акции именные бездокументарные привилегированные типа государственный регистрационный номер выпуска А: 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LzIV0TAP2kK-APYkqP-Cbr4g-B-B