📰"Бурятзолото" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования: из 7 членов Совета директоров ПАО «Бурятзолото» в очном голосовании приняли участие 6 директоров. Кворум для проведения заседания и принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, в том числе предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
По первому вопросу повестки дня «Предварительное утверждение годового отчета Общества» - результаты голосования: по итогам голосования решение принято.
По второму вопросу повестки дня «О подготовке и проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием» - результаты голосования: по итогам голосования решение принято.
По третьему вопросу повестки дня «Утверждение рекомендаций Совета директоров ПАО «Бурятзолото» по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2024 года» - результаты голосования: по итогам голосования решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня «Предварительное утверждение годового отчета Общества» - результаты голосования: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Бурятзолото» за 2024 год и предоставить его на утверждение годовому заседанию общего собрания акционеров.
По второму вопросу повестки дня «О подготовке и проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием»:
Провеcти годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото» по итогам 2024 года и определить следующее:
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дату проведения заседания: 30 мая 2025 года.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 часов 00 минут.
Время проведения заседания: 13 часов 00 минут.
Дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 27 мая 2025 года.
Место проведения заседания: Вологодская область, город Череповец, улица Мира, дом 30, кабинет 101.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 162606, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22, ООО «ПАРТНЁР».
Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05 мая 2025 года.
Категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные, привилегированные конвертируемые акции типа А.
По третьему вопросу повестки дня «Утверждение рекомендаций Совета директоров ПАО «Бурятзолото» по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2024 года»: Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров полученную по результатам 2024 года чистую прибыль не распределять.
Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2024 года по акциям ПАО «Бурятзолото» следующих категорий:
• обыкновенные акции;
• привилегированные конвертируемые акции типа А.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2025 года, протокол №б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Идентификационные признаки ценных бумаг Общества: Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция обыкновенная именная бездокументарная Государственный регистрационный номер: 1-06-20577-F Дата государственной регистрации 20.05.1999 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009288658. Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А Государственный регистрационный номер: 2-08-20577-F Дата государственной регистрации 11.10.2001 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007964763



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vlGbXjA3ekqdcH60XyNPqg-B-B